Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ, С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПОЛОЖЕНИЕ о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

I. Общие положения

II. Основные задачи Департамента

III. Основные функции и направления деятельности департамента

IV. Права и обязанности Департамента и его территориальных подразделений

V. Структура и организация деятельности Департамента

VI. Взаимодействие с органами прокуратуры

VII. Взаимодействие с органами государственной налоговой службы, органами и агентами валютного контроля

VIII. Взаимодействие с органами и ведомствами, участвующими в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

IX. Взаимодействие с другими правоохранительными органами

X. Ответственность сотрудников Департамента

XI. Порядок создания и ликвидации Департамента

Акт утратил силу 24.05.2018
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями».
 Комментарий LexUz
Действия отдельных норм данного постановления были приостановлены в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 года № ПП-586 «О приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».
В целях совершенствования системы борьбы с преступлениями в экономической, валютно-финансовой и налоговой сфере, а также реализации требований Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»:
(пункт 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП-4148)
(пункт 2 дополнен абзацем шестым Указом Президента Республики Узбекистан от 29 сентября 2017 года № УП-5196 — Национальная база данных законодательства, 29.09.2017 г., № 06/17/5196/0034)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой пункта 2 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
Положение о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан согласно приложению № 1;
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 3 исключен Указом Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2016 года № УП-4815 — СЗ РУ, 2016 г., № 32, ст. 387)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
в месячный срок — Положение о порядке предоставления Департаменту информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
6. Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов совместно с Центральным банком в двухмесячный срок разработать в соответствии с современными требованиями и стандартами и утвердить Правила осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
(пункт 9 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2017 года № УП-5204 — Национальная база данных законодательства, 2017 г.)
Признать утратившими силу приложения №№ 1, 2, , 3, , 4 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 ноября 2002 г. № 415 «О мерах по совершенствованию деятельности Департамента по борьбе с налоговыми преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
постановлению Президента
Республики Узбекистан
от 21 апреля 2006 года № ПП-331
(пункт 7 дополнен абзацем шестым Указом Президента Республики Узбекистан от 29 сентября 2017 года № УП-5196 — Национальная база данных законодательства, 29.09.2017 г., № 06/17/5196/0034)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй подпункта 8.3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой подпункта 8.3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
(пункт 8 дополнен подпунктом 8.31Указом Президента Республики Узбекистан от 29 сентября 2017 года № УП-5196 — Национальная база данных законодательства, 29.09.2017 г., № 06/17/5196/0034)
(подпункт 8.5 пункта 8 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2017 года № УП-5269 — Национальная база данных законодательства, 01.12.2017 г., № 06/17/5269/0340)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой подпункта 8.6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый подпункта 8.6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй подпункта 8.8 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 9 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
(абзац седьмой пункта 9 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 25 апреля 2017 года № УП–5027 — СЗ РУ, 2017 г., № 18, ст. 310)
(пункт 9 дополнен абзацами четырнадцатым и пятнадцатым Указом Президента Республики Узбекистан от 29 сентября 2017 года № УП-5196 — Национальная база данных законодательства, 29.09.2017 г., № 06/17/5196/0034)
См. предыдущую редакцию.
(абзац семнадцатый пункта 9 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
(пункт 9 дополнен частями второй и третьей Указом Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
(пункт 9 дополнен абзацем двадцать пятым Указом Президента Республики Узбекистан от 29 сентября 2017 года № УП-5196 — Национальная база данных законодательства, 29.09.2017 г., № 06/17/5196/0034)
(пункт 12 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2017 года № УП-5269 — Национальная база данных законодательства, 01.12.2017 г., № 06/17/5269/0340)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 15 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
См. предыдущую редакцию.
(наименование раздела VIII в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 22 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 24 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП - 4148)
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 2 утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2016 года № УП-4815 — СЗ РУ, 2016 г., № 32, ст. 387)
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 3 утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2016 года № УП-4815 — СЗ РУ, 2016 г., № 32, ст. 387)
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 3а утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2016 года № УП-4815 — СЗ РУ, 2016 г., № 32, ст. 387)
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 4 утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2016 года № УП-4815 — СЗ РУ, 2016 г., № 32, ст. 387)
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 4а утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2016 года № УП-4815 — СЗ РУ, 2016 г., № 32, ст. 387)

При обнаружение ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Центр правовой информации «Адолат» Министерства юстиции Республики Узбекистан