Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей посягают на валютную монополию Республики Узбекистан, они не редко сопряжены с хищением, взяточничеством, нарушением таможенного законодательства и другими преступлениями.

Изучение судебной практики показало, что суды обеспечивают в основном правильное рассмотрение дел этой категории. Вместе с тем допускаются ошибки, связанные с различным толкованием понятия валютных ценностей, неправильной квалификацией преступлений.

Не всегда выполняется требование закона об индивидуализации наказания, в ряде случаев не обращаются в доход государства деньги, ценности, нажитые преступным путём, не уделяется должное внимание установлению источников незаконного приобретения валютных ценностей, выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

В связи с этим, а также необходимостью разъяснения вопросов, возникших в судебной практике по делам о незаконном обороте валютных ценностей Пленум Верховного суда Республики Узбекистан постановляет:

1. При рассмотрении дел о незаконном приобретении или сбыте валютных ценностей суды обязаны принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств совершенного преступления, обращая особое внимание на установление и привлечение к ответственности всех его участников, выявление источников противоправного приобретения валютных ценностей, каналов их сбыта и принимать необходимые меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

2. Обратить внимание судов на то, что перечень валютных ценностей установлен в разделе восьмом Особенной части Уголовного кодекса Республики Узбекистан и расширительному толкованию не подлежит. К таким ценностям отнесены:

иностранная валюта;

ценные бумаги в иностранной валюте — фондовые ценности (акции, облигации и другие);

платежные документы в иностранной валюте (чеки, векселя, аккредитивы и другие);

драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов, а также лома таких изделий;

природные драгоценные камни — алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных изделий и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий.

3. Согласно статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О валютном регулировании» к иностранной валюте относятся:

денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

средства на банковских счетах и во вкладах в денежных единицах иностранных государств (группы иностранных государств) и международных денежных или расчетных единицах.

4. Незаконным приобретением или сбытом валютных ценностей признается приобретение или сбыт валютных ценностей, осуществляемые с нарушением установленных правил-покупки, продажи или обмена на территории Республики Узбекистан в момент их осуществления.

5. Хранение перевозка валютных ценностей сами по себе не образуют незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей.

Преступление считается оконченным с момента незаконного перехода права собственности на валютные ценности.

7. Решение вопроса об отнесении иностранной валюты к значительному, крупному или особо крупному размерам относится к компетенции органов следствия и суда, которые при этом должны руководствоваться курсом иностранной валюты к денежной единице Республики Узбекистан, определяемым Центральным банком Республики Узбекистан, на день совершения сделки.

8. Незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей, совершенное впервые в размере ниже значительного, влечет ответственность по статьей 170 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей в размере ниже значительного влечет ответственность по части первой статьи 177 УК, если деяние совершено повторно в течение года с момента вынесения постановления о применении административного взыскания, примененного за такие же действия.

Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей в значительном размере влечет ответственность по части второй статьи 177 УК.

Если лицо имело цель незаконно приобрести или сбыть валютные ценности в значительном размере или размере, превышающем значительный, однако свой умысел реализовывал по частям, его действия подлежат квалификации по соответствующей части статьи 177 УК в зависимости от общей суммы валютных ценностей

9. При квалификации содеянного по частям второй, третьей и четвертой статьи 177 УК в постановлении о привлечении к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого, обвинительном акте (обвинительном заключении) и приговоре должно быть отражено, по какому именно признаку деяние виновного рассматривается как совершенное при отягчающих обстоятельствах. При этом следует иметь в виду, что для квалификации содеянного по частям второй, третьей и четвертой статьи 177 УК не требуется привлечение лица ранее к административной ответственности за незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей.

10. Хищение валютных ценностей путем разбоя, вымогательства, грабежа, присвоения или растраты, мошенничества, кражи, а также получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве, подкуп служащего, коммерческий подкуп, незаконное получение служащим материальной или имущественной выгоды в валютных ценностях, должны квалифицироваться только по соответствующей статье УК, предусматривающей ответственность за это преступление и дополнительной квалификации по статье 177 при этом не требуется.

12. Если под видом валютных ценностей заведомо для виновного сбывались поддельные валютные ценности, когда явное несоответствие, например, фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также при наличии иных обстоятельств дела, свидетельствующих о направленности умысла виновного на грубый обман потерпевшего, такие действия должны квалифицироваться как сбыт поддельной иностранной валюты по соответствующей части статьи 176 УК и дополнительной квалификации по статье 168 УК (мошенничество) не требуется. Действия приобретшего эти поддельные валютные ценности должны квалифицироваться как покушение на незаконное приобретение валютных ценностей.

Действия лица, приобретшего поддельные валютные ценности, но не знавшего об их подделке и, в последующем сбывшего их, должны квалифицироваться как незаконный сбыт валютных ценностей.

13. Вопрос об обращении в собственность государства валютных ценностей, принадлежащих подозреваемому, обвиняемому, подсудимому и признанных предметами преступления, должен разрешаться в порядке статей 211, 284, 285 Уголовно-процессуального кодекса.

14. В силу статей 405¹⁰, 471 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан при постановлении приговора или при вынесении определения о прекращении уголовного дела суды обязаны решить судьбу вещественных доказательств, приобщенных к уголовному делу. При этом необходимо иметь в виду, что валютные ценности, противоправно изятые у собственника или владельца, подлежат возвращению по принадлежности, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В тех случаях, когда по воле собственника валютные ценности стали объектом преступной сделки, таковые подлежат обращению в доход государства, даже если собственник по каким либо основаниям не был привлечен к уголовной ответственности.

Деньги и иные ценности, нажитые в результате незаконного приобретения или сбыта валютных ценностей, подлежат обращению в доход государства. Если деньги или иные ценности, нажитые преступным путем, не были обнаружены, полученные суммы либо стоимость ценностей взыскивается в доход государства.

16. Суду Республики Каракалпакстан, областным, Ташкентскому городскому судам и Военному суду Республики Узбекистан обеспечить надзор за правильностью рассмотрения судами дел о преступлениях, составляющих незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей.