Предложения по документу
Прослушать аудио
Получить ссылку из элемента документаПостановление
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАгентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаО внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 18 мая 2026 г. Регистрационный № 2257-7]
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Агентство по управлению государственными активами и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций, утвержденные постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 августа 2011 года №№ 01/19-18/04, 27 (рег. № 2257 от 24 августа 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 34-35, ст. 357), согласно приложению.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаДиректор Агентства по управлению государственными активами С. МУРОДОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаг. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10 апреля 2026 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа№ 01/11-2
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаНачальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Ж. ХАТАМОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаг. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9 апреля 2026 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа№ 14
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 10 апреля 2026 года № 01/11-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 апреля 2026 года № 14
к постановлению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 10 апреля 2026 года № 01/11-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 апреля 2026 года № 14
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИзменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Настоящие Правила определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения риэлторскими организациями.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«4. В целях организации противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях назначается лицо, ответственное за соблюдение настоящих Правил на уровне руководителя или его заместителя (далее — ответственное лицо).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаОтветственное лицо на уровне заместителя руководителя напрямую подотчетно руководителю и независимо от других подразделений организации при осуществлении своей деятельности.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаОтветственное лицо должно знать законодательные акты Республики Узбекистан о риэлторской деятельности, а также законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и международные стандарты.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«41. Каждая риэлторская организация в соответствии с законодательством и настоящими Правилами должна разработать, утвердить и ввести в действие внутренние правила, включающие следующее:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатребования, предъявляемые к ответственному лицу, его цели и задачи;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаспособы обеспечения независимости ответственного лица от других работников риэлторской организации;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документавзаимоотношения ответственного лица с руководством, в том числе с филиалами и представительствами за рубежом (при их наличии);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаправа ответственного лица получать информацию, необходимую для реализации своих функций, а также обязанность других сотрудников риэлторской организации, в том числе филиалов и представительств за границей (при наличии), сотрудничать по вопросам предоставления этой информации;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаправа ответственного лица проводить изучение нарушений требований законодательства и внутренних документов;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатребования по повышению квалификации ответственного лица;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамеры по своевременному исполнению запросов о предоставлении дополнительной информации, а также предписаний специально уполномоченного государственного органа о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом клиентов;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документапорядок ведения ответственным лицом личного кабинета на сайте специально уполномоченного государственного органа;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документапорядок принятия соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документапорядок осуществления надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных собственников;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документапорядок выявления подозрительных операций, а также порядок подготовки и отправки сообщений о таких операциях в специально уполномоченный государственный орган;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамеры по недопущению злоупотребления технологическими достижениями в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаосуществление углубленного мониторинга операций, проводимых публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документапорядок учета и мониторинга клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска, и мониторинга операций таких клиентов;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документадругие правила, не противоречащие законодательству.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаВнутренние правила должны соответствовать требованиям настоящих Правил и иных актов законодательства, а также составляться с учетом выявленных рисков и их оценки. Внутренние правила, а также внесенные в них изменения и дополнения утверждаются руководителем риэлторской организации.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. Дополнить пунктами 43 и 44 следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«43. В случае, если одно юридическое лицо или несколько юридических лиц, находятся под контролем либо значительным влиянием риэлторской организации внутренние правила должны разрабатываться на основании группового подхода и включать:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаправила и процедуры обмена данными, необходимыми для управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, и надлежащей проверки клиентов;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаобеспечение на уровне группы комплаенс контроля, аудита и (или) функций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, получения в случаях, необходимых для целей противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений от филиалов и дочерних предприятий об их клиентах, счетах и операциях;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документазащита конфиденциальности и использования данных на достаточном уровне.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа44. На должность руководителя, бенефициарным собственником, учредителем риэлторской организации не могут быть назначены лица:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документапостоянно проживающие, находящиеся или зарегистрированные в странах, не участвующих в международном сотрудничестве в области борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаимеющее непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики, преступления против порядка управления и преступления, связанные с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«6. Риэлторские организации ежегодно до 10 января обязаны представлять в Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — Агентство) посредством почтовой связи или в электронной форме сведения о назначенном ответственном лице, а также информацию о соблюдении требований настоящих Правил в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«111. Риэлторские организации информируют клиентов о целесообразности осуществления платежей, связанных с продажей и (или) приобретением недвижимого имущества, в безналичной форме с использованием банковских карт и (или) электронных платежных систем, а также предупреждают о рисках, связанных с использованием иных форм расчетов.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7. Пункт 143 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Риэлторская организация самостоятельно принимает решение о вступлении в деловые отношения с клиентом, исходя из своих рисков, и вправе осуществлять меры по надлежащей проверке клиента.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8. В абзаце первом пункта 171 слово «приложением» заменить словами «приложением № 2».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9. Дополнить пунктами 205 и 206 следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«205. Зарубежные обособленные подразделения риэлторской организации (при наличии таковых) при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать требования страны нахождения, а в случае, когда данные требования отличаются от требований законодательства Республики Узбекистан, применять международные стандарты в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторская организация обязана требовать от своих зарубежных обособленных подразделений информировать головной офис риэлторской организации в случае невозможности применения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения из-за имеющегося запрета законодательством страны, в которой находятся такие обособленные подразделения. В свою очередь, риэлторские организации должны уведомлять об этом Агентство и специально уполномоченный государственный орган.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЗарубежные обособленные подразделения риэлторской организации при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать внутренние правила риэлторской организации, в случае если актами законодательства страны пребывания предусмотрены менее строгие меры внутреннего контроля, по сравнению с внутренними правилами риэлторской организации.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа206. Агентство не реже одного раза в год, а также при изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения изучает уровень возможных рисков в деятельности риэлторской организации.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10. Пункт 21 дополнить абзацами девятнадцатым — двадцатым следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Внутренними правилами могут быть установлены дополнительные критерии и признаки подозрительных операций.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторская организация может внедрять индикаторы раннего выявления подозрительных операций на основании методических рекомендаций, разрабатываемых Агентством по согласованию со специально уполномоченным государственным органом и имеющих рекомендательный характер.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа11. Дополнить пунктом 293 следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«293. Сведения, полученные в результате надлежащей проверки клиентов, должны обновляться исходя из значимости и рисков, и при наличии изменений в сведениях клиента, но не реже одного раза в год в случаях, когда риэлторская организация оценивает риск осуществления клиентом легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, как высокий, в иных случаях не реже одного раза в два года.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа12. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа13. Дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям и дополнениям.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСВЕДЕНИЯ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоб ответственном сотруднике риэлторской организации и реализации внутренних правил
_______________________________________________________
(наименование риэлторской организации)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаФамилия, имя и отчество, должность, контактный телефон ответственного лица | ||
2. | Дата и номер приказа о назначении ответственным лицом | |
3. | Сведения о наличии или отсутствии судимости ответственного лица | |
4. | Информация о сумме оказанных риэлторских услугах за истекший год | |
5. | Информация о количестве договоров, заключенных риэлторской организацией по риэлторским услугам за истекший год | |
6. | Наименование и дата утверждения документа риэлторской организации по обеспечению внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | |
7. | Информация о проведении регулярной переподготовки ответственного лица и сотрудников риэлторской организации | |
8. | Количество сообщений о подозрительных операциях, переданных в специально уполномоченный государственный орган | |
9. | Количество клиентов, которым отказано в оказании риэлторских услуг (указать причину отказа). | |
». |
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСВЕДЕНИЯ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документанеобходимая при идентификации клиента и его бенефициарного собственника
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. | Полное, а также сокращенное наименование, если оно указано в свидетельстве о государственной регистрации | |
2. | Информация, указанная в свидетельстве о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа) | |
3. | Идентификационный номер налогоплательщика | |
4. | Местонахождение (почтовый адрес, сведения о наличии филиалов и представительств) | |
5. | Сведения о деловой репутации клиента и бенефициарного собственника | |
6. | Информация об имеющихся лицензиях и документах разрешительного характера: вид деятельности, номер и дата выдачи, кем выдана, срок действия либо подтверждении о принятии уведомления (номер и дата выдачи, кем выдано) | |
7. | Данные об идентификации личности представителя клиента (на основании паспорта, ID-карты или приравненного к нему документа) и проверки его полномочий | |
8. | Информация об учредителях (акционерах, участниках) и об их долевых участиях в уставном фонде (капитале) клиента, данные об идентификации бенефициарного собственника (определение личности и местожительства, определение является ли публичным должностным лицом, членом его семьи или лицом, близким к публичному должностному лицу) | |
9. | Информация о величине зарегистрированного и оплаченного уставного фонда (капитала) | |
10. | Информация об органах управления клиента (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | |
11. | Контактная информация (номера телефонов, электронная почта, веб-сайт (при наличии) | |
12. | Иные данные, определяемые внутренними правилами | |
». |
(Национальная база данных законодательства, 19.05.2026 г., № 10/26/2257-7/0499)