от 26.08.2004 г. № 660-II
Текущая версия
17.04.2025
29.11.2023 01
21.04.2021
05.10.2020
16.01.2019
26.04.2016
04.01.2013
23.04.2009
28.04.2007
01.01.2006
Вид
Рус
Eng
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
ONLINE TRANSLATE

Статья 1. Цель настоящего Закона

Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Статья 3. Основные понятия

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Статья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом

Статья 6. Внутренний контроль

Статья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов

Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган

Статья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа

Статья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа

Статья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган

Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в особых случаях

Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте

Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений

Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и ее нераспространение

Статья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов

Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Статья 23. Разрешение споров

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Закон Республики Узбекистан, от 26.08.2004 г. № 660-II
Дата вступления в силу
01.01.2006
Текущая версия
17.04.2025
29.11.2023 01
21.04.2021
05.10.2020
16.01.2019
26.04.2016
04.01.2013
23.04.2009
28.04.2007
01.01.2006
Вид
Рус
Eng
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
Акт на состоянии 26.04.2016 00
Перейти на действующую версию
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Закон Республики Узбекистан
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИя ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 1. Цель настоящего Закона
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то применяются правила международного договора.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 3. Основные понятия
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
доходы, полученные от преступной деятельности, — денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью или частично в другое имущество либо приобщенные к имуществу, приобретенному за счет законных источников;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
легализация доходов, полученных от преступной деятельности, — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности;
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
замораживание денежных средств или иного имущества — запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
приостановление операции — приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
финансирование терроризма — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, направленное на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, подготовку и совершение террористической акции, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности.
(статья 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст. 173)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, относятся:
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом;
(абзац второй статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
внутренний контроль;
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
меры по надлежащей проверке клиентов.
(абзац четвертый статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Контроль осуществляемый специально уполномоченным государственным органом, — совокупность мер, принимаемых специально уполномоченным государственным органом по проверке информации, представляемой организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и осуществлению других полномочий в соответствии с настоящим Законом.
(статья 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 6. Внутренний контроль
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Внутренним контролем является деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
При проведении внутреннего контроля определяются порядок оформления необходимой информации, обеспечения ее конфиденциальности, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатываются и утверждаются соответствующими контролирующими, лицензирующими и регистрирующими органами совместно со специально уполномоченным государственным органом, а в случае отсутствия таковых — специально уполномоченным государственным органом.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Мониторинг и контроль за соблюдением правил внутреннего контроля осуществляются органами, утвердившими эти правила, а также специально уполномоченным государственным органом.
(текст статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов при:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
установлении хозяйственных, гражданско-правовых отношений в случаях, определенных правилами внутреннего контроля;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
осуществлении разовых операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, определенных правилами внутреннего контроля;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
осуществлении подозрительных операций;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
наличии сомнений относительно достоверности ранее полученных данных о личности клиента.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Меры по надлежащей проверке клиента, принимаемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязательно включают:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
проверку личности и полномочий клиента и лиц, от имени которых он действует, на основании соответствующих документов;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
идентификацию собственника или лица, контролирующего клиента — юридического лица, путем изучения структуры собственности и управления на основании учредительных документов;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности.
(статья 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма специально уполномоченный государственный орган, определяемый Кабинетом Министров Республики Узбекистан, осуществляет контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в установленном настоящим Законом порядке.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Специально уполномоченный государственный орган:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
координирует работу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
осуществляет анализ информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, получаемой в соответствии с настоящим Законом;
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
при наличии достаточных оснований направляет материалы об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма, в соответствующие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
направляет предписания о приостановлении на срок не более двух рабочих дней операций с денежными средствами или иным имуществом, если полученное им сообщение о таких операциях по результатам проверки признано обоснованным;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
запрашивает и получает безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.
( абзацы четвертый—шестой статьи 9 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Решения специально уполномоченного государственного органа по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма обязательны для исполнения министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами государственной власти на местах, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
III. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Операциями с денежными средствами или иным имуществом являются действия юридических и физических лиц в отношении денежных средств или иного имущества, направленные на установление, изменение или прекращение их имущественных прав и обязанностей.
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
банки и иные кредитные организации;
(абзац второй статьи 12 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 декабря 2012 года № ЗРУ-345 — СЗ РУ, 2013 г., № 1, ст. 1)
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
члены биржи;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
страховщики и страховые посредники;
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
организации, оказывающие лизинговые услуги;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ломбарды;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Сообщению в специально уполномоченный государственный орган подлежат совершаемые и подготавливаемые операции с денежными средствами или иным имуществом, признанные организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, подозрительными в ходе проведения внутреннего контроля.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Сообщению в специально уполномоченный государственный орган подлежат также операции с денежными средствами или иным имуществом, если одной из их сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в особых случаях
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат сообщению в специально уполномоченный государственный орган и приостановлению в соответствии с настоящим Законом при наличии полученной в установленном порядке информации о том, что одной из сторон этих операций является:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
организовывать и внедрять системы внутреннего контроля;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
осуществлять процедуры идентификации и принимать меры по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификацию и регулярное обновление данных о клиенте и их собственниках;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
идентифицировать собственников и лиц, контролирующих клиентов, а также принимать доступные меры по проверке их личности;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
принимать меры по выявлению и оценке своих рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, документально фиксировать эти риски и принимать меры по их снижению;
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
в случае невозможности применения мер по надлежащей проверке клиента, отказать в открытии счета, проведении операции, во вступлении в деловые отношения и прекратить уже имеющиеся, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
направлять сообщения о подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган, в том числе о попытках их совершения, в установленном порядке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
сверять участников операции с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) заморозить денежные средства или иное имущество лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Порядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, определяется специально уполномоченным государственным органом по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами.
(текст статьи 15 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст. 173)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Юридическим или физическим лицам, не предоставившим документы, необходимые для идентификации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отказывают в их совершении, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в национальной валюте определяется в порядке, установленном законодательством.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
IV. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической или иной преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предоставление в установленном порядке информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц либо других сведений в специально уполномоченный государственный орган не является нарушением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.
(статья 18 дополнена частью второй в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Специально уполномоченный государственный орган и его работники обязаны обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших им известными сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную тайну.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченного государственного органа и других органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле.
(часть вторая статьи 19 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и ее нераспространение
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченный государственный орган и другие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в порядке, установленном законодательством, ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и обеспечивают ее нераспространение.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны хранить информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов в течение сроков, установленных законодательством, но не менее пяти лет после осуществления таких операций или прекращения деловых отношений с клиентами.
(статья 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Специально уполномоченный государственный орган имеет право направлять в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и отвечать на запросы компетентных органов иностранных государств.
(статья 22 дополнена частям третьей в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 23. Разрешение споров
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Споры в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма разрешаются в порядке, установленном законодательством.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, несут ответственность в установленном порядке.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
г. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
26 августа 2004 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
№ 660-II
О Центре
Новости сайта
Реклама на сайте
RSS
© Государственное учреждение «Национальный правовой информационный центр «Адолат» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан»