от 26.08.2004 г. № 660-II
Акт на состоянии 01.01.2006 00
Перейти на действующую версию
Правила внутреннего контроля устанавливаются специально уполномоченным государственным органом по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан.
Операция с денежными средствами или иным имуществом на сумму ниже установленной в соответствии со статьей 13 настоящего Закона подлежит обязательному контролю при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон этой операции является:
 Комментарий LexUz
См.: Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании», постановлению правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 апреля 2021 года № 8/1 «Об утверждении Правил ведения открытой валютной позиции» (Рег. № 3301 от 07.05.2021 г.).
Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической или иной преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.