зарегистрировано 12.06.2013 г., рег. номер 2467
Текущая версия
09.12.2025
27.05.2025
28.12.2024
18.10.2022
30.11.2021
30.09.2021
12.10.2020
08.11.2017
04.08.2014
17.06.2013
Вид
Рус
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
ONLINE TRANSLATE
Постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 12.06.2013 г., рег. номер 2467
Дата вступления в силу
17.06.2013
Текущая версия
09.12.2025
27.05.2025
28.12.2024
18.10.2022
30.11.2021
30.09.2021
12.10.2020
08.11.2017
04.08.2014
17.06.2013
Вид
Рус
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
Акт на состоянии 08.11.2017 00
Перейти на действующую версию
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Постановление
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Правления Центрального банка Республики Узбекистан
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 июня 2013 г. Регистрационный № 2467]
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций согласно приложению.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
2. Признать утратившими силу:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года №№ 2003-67, 01-02/19-36, 240-В «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281 от 4 октября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 19-20);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июля 2004 года №№ 2004-52, 01-02/19-30, 240-В-1 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-1 от 4 августа 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 31, ст. 360);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2008 года №№ 2008-45, 01-02/19-58, 240-В-2 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-2 от 23 декабря 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 52, ст. 534);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 декабря 2009 года №№ 2009-31, 01-02/19-29, 240-В-3 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-3 от 30 декабря 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 52, ст. 584).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Председатель Государственного налогового комитета Б. ПАРПИЕВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
г. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
5 апреля 2013 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
№ 2013-7
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Председатель Государственного таможенного комитета З. ДУСАНОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
г. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
5 апреля 2013 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
№ 01-02/19-22
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Председатель Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
г. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
5 апреля 2013 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
№ 7/4
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Положение
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Настоящее Положение в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232), «О валютном регулировании» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, ст. 6) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) определяет порядок осуществления мониторинга за проведением юридическими и физическими лицами валютных операций и выявления признаков необоснованного перевода денежных средств за рубеж.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
I. Предоставление информации
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
1. Филиалы уполномоченных банков представляют органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
а) по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах, перечень которых указан в приложении 1 к настоящему Положению (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
б) выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
в) выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли (по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
г) выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан (по форме согласно приложению 3а к настоящему Положению);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
д) выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) (по форме согласно приложению 3б к настоящему Положению);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
е) перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом — резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению);
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ж) поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица — резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
2. Информация о валютных операциях, указанных в пункте 1 настоящего Положения, направляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению (в том числе в электронном виде по каналам связи), нарастающим итогом с начала года.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Филиалы уполномоченных банков также представляют информацию о просроченной дебиторской задолженности, возникшей по внешнеторговым договорам клиентов.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
3. Головные уполномоченные банки обобщают информацию, полученную от своих филиалов, и ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют сводную информацию в электронном виде по каналам связи в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению нарастающим итогом с начала года.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
4. Территориальные управления органов государственной таможенной службы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в территориальные управления органов государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта и в Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан информацию (в том числе в электронном виде по каналам связи) по формам согласно приложениям 5 — 7 к настоящему Положению при выявлении следующих фактов:
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
при таможенном оформлении ввозимых товаров в органы государственной таможенной службы были представлены документы, содержащие недостоверные сведения в целях необоснованного завышения фактурной стоимости товара, по сравнению со стоимостью товара, заявленной в стране экспортера (с приложением первичных подтверждающих документов);
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
установлены факты поступления товаров от поставщиков, не являющихся контрагентами по контрактам;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
при осуществлении экспорта товаров без предварительной оплаты, открытия аккредитива, получения гарантии банка покупателя или оформления полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
5. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную информацию по указанным фактам в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан по формам согласно приложениям 5 — 7 к настоящему Положению в электронном виде по каналам связи.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
II. Осуществление мониторинга
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
6. Органы государственной налоговой службы анализируют информацию, полученную от уполномоченных банков и органов государственной таможенной службы, и при установлении признаков нарушения установленного порядка осуществления валютных операций (экспортно-импортных операций, перевода средств и т. п.), подают заявки в Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов или его территориальные комиссии для рассмотрения в установленном порядке вопроса о проведении проверки деятельности хозяйствующего субъекта, заключившего данный договор.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
7. В случае подтверждения по результатам проверки и камерального контроля фактов совершения правонарушений органами государственной налоговой службы принимаются предусмотренные законодательством меры, и материалы проверки передаются правоохранительным органам для принятия мер, установленных законодательством.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
При выявлении случаев, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма в ходе проведения проверок и камерального контроля, органы государственной налоговой службы уведомляют об этом Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов в течение трех дней.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
8. Должностные лица уполномоченных банков, органов государственной таможенной и налоговой службы за ненадлежащее обеспечение контроля за соблюдением установленного порядка осуществления валютных операций, невыполнение требований настоящего Положения, разглашение коммерческой и банковской тайны привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
III. Заключительное положение
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
9. Настоящее Положение согласовано с Министерством экономики Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Согласовано:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Министр экономики Г. САИДОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
20 мая 2013 года
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Председатель Торгово-промышленной палаты А. ШАЙХОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
20 мая 2013 года
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
И. о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Б. ЗИЛЯЕВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
20 мая 2013 года
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПЕРЕЧЕНЬ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
1. Княжество Андорра.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
2. Антигуа и Барбуда.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
3. Содружество Багамских островов.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
4. Барбадос.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
5. Государство Бахрейн.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
6. Белиз.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
7. Государство Бруней-Даруссалам.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
8. Республика Вануату.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Ангилья;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Бермудские о-ва;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Британские Виргинские о-ва;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Монтсеррат;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Гибралтар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Теркс и Кайкос;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Острова Кайман (Каймановы острова).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Нормандские острова (о-ва Гериси, Джерси, Сарк);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
о-в Мэн.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
11. Гренада.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
12. Республика Джибути.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
13. Доминиканская Республика.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
14. Ирландия (Дублин, Шеннон).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
15. Республика Кипр.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
16. Китайская Народная Республика:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Сянган (Гонконг);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Аомынь (Макао).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
17. Республика Коста-Рика.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
18. Острова Кука (Новая Зеландия).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
19. Республика Либерия.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
20. Ливанская Республика.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
21. Княжество Лихтенштейн.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22 утратил силу постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета, Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 октября 2017 года №№ 2017-56, 01-02/19-38, 323-В-2 (рег. № 2467-2 от 07.11.2017 г.) — Национальная база данных законодательства, 08.11.2017 г., № 10/17/2467-2/0230)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
23. Республика Маврикий.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
24. Малайзия (о. Лабуан).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
25. Мальдивская Республика.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
26. Республика Мальта.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
27. Республика Маршалловы Острова.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
28. Республика Науру.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
29. Нидерландские Антильские Острова.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
30. Ниуэ (Новая Зеландия).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
32. Республика Панама.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
33. Португальская Республика (о. Мадейра).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
34. Независимое Государство Самоа.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
35. Республика Сейшельские острова.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
36. Федерация Сент-Кигс и Невис.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
37. Сент-Люсия.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
38. Сент-Винсент и Гренадины.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
39. США:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Виргинские о-ва США;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Содружество Пуэрто-Рико;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Штат Вайоминг;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Штат Делавэр.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
40. Королевство Тонга.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
42. Французская Республика:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
о. Кергелен;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Французская Полинезия.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
43. Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 44 утратил силу в соответствии с постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года №№ 2014-29, 01-02/19-15, 323-В-1 (рег. № 2467-1 от 30.07.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 388)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
45. Ямайка.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
46. Республика Палау (Тихий океан).
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ИНФОРМАЦИЯ
‎ о валютных операциях юридических лиц,‎
‎имеющих признаки‎ необоснованности их осуществления
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

ИНН хозяйствующего субъекта

 Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес)

Номер и дата контракта или другого документа, по которому осуществляется валютная операция

 Идентификационный (уникальный код) номер контракта

Код иностранной валюты

1‎

2‎

3‎

4‎

5‎

6‎

7

Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы

Общая сумма контракта Наименование иностранного контрагента Код, страна Вид и признак валютной операции Сумма валютной операции по данному признаку Примечание
8‎ 9‎ 10‎ 11‎

12‎

13‎

См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти,
‎ а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли
‎ по состоянию на ___________ 20___ г. ‎‎
‎

№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата контракта

Идентификационный (уникальный код) номер контракта

 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг, роялти)
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎‎ 9‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы ‎‎

Код иностранной валюты‎‏
‎		 ‎‎Фактическое выполнение работ (оказание услуг, выплата роялти)
‎		 Место выполнения работ (оказания услуг) (на территории Республики Узбекистан или вне)‎‏
‎		 ‎‏
Срок (в днях) или период выполненных работ (оказанных услуг, выплаты роялти)‎		 Оплата Задолженность по контракту (в иностранной валюте)‎‎
‎		 ‎‏Примечание
‎
номер и дата акта выполненных работ (оказанных услуг, по выплате роялти)‎ сумма в иностранной валюте‎ дата‎ сумма в иностранной валюте‎ дебиторская‎ кредиторская‎
10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎

19‎

См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан
‎ и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан по состоянию на ___________ 20___ г.
‎
№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата договора Наименование реализуемых активов
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы

Код иностранной валюты Место нахождения имущества, наименование эмитента акции и доли Оплата Примечание
дата сумма в иностранной валюте
9 10‎‎

11‎

12‎

13‎‎

Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3б
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах резидентам по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных
‎ международными финансовыми институтами и иностранными банками)
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата кредитного договора (займа) Сумма договора Код иностранной валюты
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎ 9‎‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы

Гарантированный или не гарантированный Процентная ставка кредита или займа (годовая) Срок кредитования (период) На какие цели получен кредит (займ) Фактически получен кредит (займ) Возврат полученных кредитов (займ)
дата сумма (иностранной валюте) дата основная сумма долга дата сумма процентов
10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎ 19‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы

Сумма несвоевременно возвращенных кредитов (займ) Сумма штрафных санкций за несвоевременное погашение полученных кредитов (займов) Всего задолженность по кредитам (займам) В том числе Из них просроченная задолженность Примечание
основная сумма долга сумма процентов основная сумма долга сумма процентов основная сумма долга сумма процентов
20‎ 21‎ 22‎ 23‎ 24‎ 25‎ 26‎ 27‎ 28‎‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о валютных операциях физических лиц,
‎ имеющих признаки необоснованности их осуществления
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Ф.И.О. физического лица Паспортные данные физического лица ИНН физического лица Место жительства физического лица Сумма перевода Сумма поступивших валютных средств
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы

Код иностранной валюты Наименование получателя или отправителя средств Вид перевода (банковский перевод или денежный перевод (указать агента денежного перевода)) Примечание
8‎ 9 10‎‎ 11‎‎
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

ИНФОРМАЦИЯ
‎о фактах необоснованного завышения фактурной
‎ стоимости товара‎ при таможенном оформлении
‎по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Номер и дата импортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента Код, страна Наименование грузоотправителя Код, страна
1‎ 2‎ 3‎‎ 4‎ 5‎ 6 7‎ 8‎ 9‎ 10‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы

Код ТН ВЭД Наименование товара Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) Импортируемая стоимость товара (по ГТД ИМ-40 РУз) Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) Разница Справочный номер ГТД
фактурная стоимость условия поставки товара фактурная стоимость условия поставки товара сумма процент код таможенного поста дата ГТД номер ГТД
11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎ 19‎ 20‎ 21‎ 22‎
См. последующую редакцию.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о фактах поступления товаров от поставщиков,
‎ не являющихся контрагентами по контрактам
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Номер и дата импортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и грузоотправителя Код страны иностранного контрагента
1‎ 2 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы

Код страны грузоотправителя Код ТН ВЭД Наименование товара Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) Справочный номер ГТД
фактурная стоимость условия поставки товара код таможенного поста дата ГТД номер ГТД
9‎ 10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о фактах осуществления экспорта товаров без предварительной оплаты,
‎ открытия аккредитива, получения гарантии банка покупателя или
‎ оформления полиса страхования экспортных контрактов‎ от
‎ политических и коммерческих рисков
‎

№ п/п Номер и дата экспортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента Код страны иностранного контрагента
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

продолжение таблицы

Отгрузка товара Код иностранной валюты По контракту Просроченная дебиторская задолженность (в иностранной валюте) Примечание
дата сумма сумма поступившей валютной выручки (в иностранной валюте) дебиторская задолженность
9‎ 10‎ 11‎ 12‎ 13 (10-12)‎ 14 15‎
См. последующую редакцию.
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 24, ст. 319; 2014 г., № 31, ст. 388; Национальная база данных законодательства, 08.11.2017 г., № 10/17/2467-2/0230; 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386; 30.09.2021 г., № 10/21/2467-4/0921, 30.11.2021 г., № 10/21/3338/1117; 18.10.2022 г., № 10/22/2467-5/0946; 28.12.2024 г., № 10/24/3595/1086; 28.05.2025 г., № 10/25/2467-6/0476; 09.12.2025 г., № 10/25/2467-7/1137)
О Центре
Новости сайта
Реклама на сайте
RSS
© Государственное учреждение «Национальный правовой информационный центр «Адолат» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан»