Предложения по документу
Прослушать аудио
Получить ссылку из элемента документаПостановление
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 19 ноября 2010 г., регистрационный № 2027-2]
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Комментарий LexUzНастоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № 313-В-4, 25 «О признании утратившими силу постановления «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях», а также изменений и дополнений к нему» (рег. № 2027-4 от 04.09.2017 г.).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаВ соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О кредитных союзах» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5, ст. 65), «О микрокредитных организациях» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 37-38, ст. 372) и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) Правление Центрального банка и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением Правления Центрального банка и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 23/5, 31 (рег. № 2027 от 28 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 44, ст. 476) согласно приложению.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредседатель Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаг. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа23 октября 2010 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа№ 34/18
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаНачальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре З. ДУСАНОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаг. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2 ноября 2010 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа№ 30
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правления Центрального банка от 23 октября 2010 года № 34/18, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 2 ноября 2010 года № 30
к постановлению Правления Центрального банка от 23 октября 2010 года № 34/18, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 2 ноября 2010 года № 30
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИзменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Небанковские кредитные организации, при наличии подозрений в достоверности полученной(ных) информации (документов), должны осуществлять меры по проверке (верификации) этой (этих) информации (документов). В таком случае, небанковские кредитные организации вправе обращаться в соответствующие организации с запросом для выяснения достоверности (подлинности) информации (документов) о клиентах».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«При отсутствии возможности осуществить надлежащую проверку клиента небанковская кредитная организация должна рассмотреть вопрос о направлении сообщения в Департамент и отказаться от вступления в деловые отношения или от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом такого клиента, либо должна прекратить с ним любые деловые отношения».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«61. На всех клиентов, с помощью специальных программ, анкеты заполняются в электронном виде. На клиентов, осуществляющих подозрительные операции, и на клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска, анкеты заполняются также на бумажном носителе.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАнкета клиента, заполненная в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью главного бухгалтера небанковской кредитной организации или в случаях отсутствия главного бухгалтера его заместителем либо ответственным сотрудником».
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 47, ст. 430)