Предложения по документу
Прослушать аудио
Получить ссылку из элемента документаПриказ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ДЛЯ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ И ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 6 ноября 2010 г., регистрационный № 2031-1]
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Комментарий LexUzНастоящий приказ утратил силу в соответствии с приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 августа 2011 года № 26 «О признании утратившими силу приказа «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, оказывающих услуги и принимающих участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества», а также изменений и дополнений к нему» (рег. № 2031-2 от 24.08.2011 г.).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаНа основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» приказываю:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, оказывающих услуги и принимающих участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества, утвержденные приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 35 (рег. № 2031 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 486), согласно приложению.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаНачальник З. ДУСАНОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаг. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6 октября 2010 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа№ 25
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25
к приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИзменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, оказывающих услуги и принимающих участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. В пункте 9:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документадополнить абзацами седьмым, восьмым и девятым следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«запрашивать у клиентов сведения о цели и предполагаемом характере деловых отношений, а также информацию о происхождении денежных средств в необходимых случаях;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаписьменно фиксировать результаты и выводы надлежащей проверки по всем операциям, не имеющим явного экономического смысла, не соответствующим целям и видам деятельности клиента, предусмотренным его учредительными документами или свидетельством о государственной регистрации, которые приобщаются к материалам надлежащей проверки клиента;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаотказать клиенту в совершении сделки в случаях невозможности завершения идентификации или получения по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений»;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаабзац седьмой считать абзацем десятым.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«91. Данные об операциях должны быть оформлены таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить все детали операции».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«10. Лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества, обязаны по согласованию с Департаментом проводить регулярную переподготовку ответственных лиц с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. В абзаце первом пункта 15 слова «вправе проверять» заменить словами «должны проверять».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. Пункт 18 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«невозможность завершения идентификации или получение по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Пункт 25 после слов «идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов» дополнить словами «включая деловую переписку».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7. Дополнить пунктом 271 следующего содержания:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«271. Настоящие Правила, а также иные документы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, должны быть доведены до сведения всех сотрудников лиц, оказывающих услуг и принимающих участия в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества».
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 44-45, ст. 394)