зарегистрировано 19.10.2009 г., рег. номер 2020
Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 19.10.2009 г., рег. номер 2020
Дата вступления в силу
29.10.2009
Акт на состоянии 14.10.2010 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147) Министерство юстиции Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 г. №№ 10, 39
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в государственных нотариальных конторах (далее — нотариальные конторы) и адвокатских формированиях.
(преамбула в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 1 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 3 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 7 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 9 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 9 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем седьмым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем восьмым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(раздел II дополнен пунктом 111 постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 23 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 24 дополнен абзацем четырнадцатым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
31. Предоставление информации в Департамент производится по форме, согласно приложению к настоящим Правилам, в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 32 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(раздел VI дополнен пунктом 341 постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, в нотариальных конторах и адвокатских формированиях