Предложения по документу
Прослушать аудио
Получить ссылку из элемента документаЎзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаҚарори
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2026 йил 18 майда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2257-7]
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон «Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармонига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қилади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Ўзбекистон Республикаси Давлат мулкини бошқариш давлат қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2011 йил 8 августдаги 01/19-18/04 ва 27-сон қарори (рўйхат рақами 2257, 2011 йил 24 август) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 34-35-сон, 357-модда) билан тасдиқланган Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан уч ойдан сўнг кучга киради.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаДавлат активларини бошқариш агентлиги директори С. МУРОДОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТошкент ш.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2026 йил 10 апрель,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа01/11-2-сон
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг бошлиғи Ж. ХАТАМОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТошкент ш.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2026 йил 9 апрель,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа14-сон
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2026 йил 10 апрелдаги 01/11-2-сон, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2026 йил 9 апрелдаги 14-сон қарорига
ИЛОВА
ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Муқаддима қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Мазкур Қоидалар риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш мақсадида ички назоратни ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини белгилайди.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. 4-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«4. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш учун ички назоратини ташкил этиш мақсадида риэлторлик ташкилотларда ушбу Қоидаларга риоя этилиши учун раҳбар ёки унинг ўринбосари даражасида масъул шахс (бундан буён матнда масъул шахс деб юритилади) тайинланади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРаҳбар ўринбосари даражасидаги масъул шахс бевосита раҳбарга ҳисобдор ҳамда ўз ҳаракатларини амалга оширишда ташкилотнинг бошқа бўлинмаларидан мустақил ҳисобланади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМасъул шахс Ўзбекистон Республикасининг риэлторлик фаолияти тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларини, шунингдек жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликни ҳамда халқаро стандартларни билиши лозим.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. 41-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«41. Ҳар бир риэлторлик ташкилоти қонунчиликка ҳамда ушбу Қоидаларга асосан қуйидагиларни ўз ичига олган ички қоидаларни ишлаб чиқиши, тасдиқлаши ва амалга киритиши лозим:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахсга қўйиладиган талаблар, унинг мақсади ва вазифалари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахснинг риэлторлик ташкилотининг бошқа ходимларидан мустақиллигини таъминлаш усуллари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахснинг раҳбарият билан, шу жумладан хориждаги филиал ва ваколатхоналар (агар бўлса) билан ўзаро муносабатлари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахснинг функцияларини амалга ошириш учун зарур ахборотни олиш ҳуқуқи, шунингдек риэлторлик ташкилоти, шу жумладан чет элдаги филиаллар ва ваколатхоналар (агар бўлса) ходимларининг бундай ахборотни тақдим этиш масалалари бўйича ҳамкорлик қилиш мажбурияти;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахснинг қонунчилик ва ички ҳужжатлар талаблари бузилишларини ўрганиш ҳуқуқи;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахснинг малакасини ошириб бориш бўйича талаблар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамахсус ваколатли давлат органининг қўшимча маълумотларни тақдим этиш ҳақидаги сўровларни ва мижозларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни тўхтатиб туриш ҳақидаги талабномасини ўз вақтида бажариш бўйича чоралар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахс томонидан махсус ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтидаги шахсий кабинетни юритиш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатаваккалчиликларни аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, бошқариш, камайтириш ва ҳужжатлаштириш бўйича тегишли чораларни кўриш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижозларни лозим даражада текшириш, шу жумладан, мижозларни ва уларнинг бенефициар мулкдорларини идентификациялаш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документашубҳали операцияларни аниқлаш ҳамда шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни тайёрлаш ва уларни махсус ваколатли давлат органига юбориш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида технологик ютуқлардан фойдаланилишининг олдини олишга қаратилган чоралар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори мансабдор шахслар, уларнинг оила аъзолари ҳамда юқори мансабдор шахсларга яқин бўлган шахслар амалга ошираётган операцияларини чуқур мониторинг қилиш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатаваккалчиликнинг юқори даражаси тоифасига киритилган мижозларнинг ҳисобини юритиш ва мониторинг қилиш ҳамда бундай мижозлар операцияларини мониторинг қилиш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документақонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган бошқа қоидалар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИчки қоидалар мазкур Қоидалар ва бошқа қонунчилик ҳужжатларининг талабларига мувофиқ бўлиши ҳамда аниқланган таваккалчиликлар ва уларнинг баҳосидан келиб чиқиб тузилиши керак. Ички қоидалар, уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар риэлторлик ташкилоти раҳбари томонидан тасдиқланади.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. Қуйидаги мазмундаги 43 ва 44-бандлар билан тўлдирилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«43. Риэлторлик ташкилотларининг назорати остида ёки аҳамиятли таъсири доирасида битта ёки бир нечта пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар бўлган тақдирда, ички қоидалар ушбу ташкилотлар томонидан гуруҳий ёндашув асосида ишлаб чиқилиши ва қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни бошқариш ва мижозларни лозим даражада текшириш учун зарур бўлган маълумотларни алмашиш қоидалари ва тартиб-таомиллари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документакомплаенс назоратни, аудитни ва (ёки) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш функцияларини гуруҳ даражасида таъминлаш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш мақсадлари учун зарур бўлган ҳолларда филиаллардан ва шуъба корхоналардан уларнинг мижозлари, молиявий ҳужжатлар тўғрисидаги маълумотларнинг олинишини таъминлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамахфийлик ва маълумотлардан фойдаланишни етарли даражада ҳимоя қилиш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа44. Қуйидаги шахслар риэлторлик ташкилотининг раҳбари, таъсисчиси, бенефициар мулкдори бўлиши мумкин эмас:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролларини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган давлатларда доимий яшовчи, вақтинча турган ёки рўйхатдан ўтган шахслар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаиқтисодий жиноятлар, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролларини тарқатишни молиялаштириш, уюшган жиноятчилик, коррупция ва бошқарув тартибига қарши жиноятлар содир этганлик учун судланганлик ҳолати тугалланмаган ёки судланганлиги олиб ташланмаган шахслар.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. 6-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«6. Риэлторлик ташкилотлари ҳар йили 10 январга қадар почта алоқаси воситалари ёки электрон шаклда мазкур Қоидаларнинг 1-иловасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига (бундан буён матнда Агентлик деб юритилади) тайинланган масъул шахс ҳақида ва ушбу Қоидалар талабларига риоя этилиши тўғрисида маълумотларни тақдим этишлари шарт.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Қуйидаги мазмундаги 111-банд билан тўлдирилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«111. Риэлторлик ташкилотлари мижозларга кўчмас мулкни сотиш ва (ёки) сотиб олиш билан боғлиқ тўловларни банк карталари ва (ёки) электрон тўлов тизимларидан фойдаланган ҳолда нақдсиз шаклда амалга ошириш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида ахборот беради, шунингдек, бошқа ҳисоб-китоб шаклларидан фойдаланиш билан боғлиқ хавфлар ҳақида огоҳлантиради.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7. 143-банд қуйидаги мазмундаги бешинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Риэлторлик ташкилоти мижоз билан иш муносабатларига киришиш тўғрисидаги қарорни ўз таваккалчиликларидан келиб чиқиб, мустақил равишда қабул қилади ҳамда фойдаланувчини лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишга ҳақли.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8. 171-банддаги «иловасида» деган сўз «2-иловасида» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9. Қуйидаги мазмундаги 205 ва 206-бандлар билан тўлдирилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«205. Чет эл риэлторлик ташкилотларининг алоҳида бўлинмалари (агар мавжуд бўлганда) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларни амалга оширишда улар жойлашган мамлакат талабларига риоя қилишлари лозим, мазкур талаблар Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатлари талабларидан фарқ қилган тақдирда, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартларни қўллаши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторлик ташкилотлари ўзларининг хориждаги алоҳида бўлинмаларидан мазкур ажратилган бўлинмалар жойлашган мамлакат қонунчилик ҳужжатларидаги тақиқлар туфайли жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича тегишли тадбирларни амалга ошириш мумкин бўлмаган ҳолатлар тўғрисида Агентликка ва махсус ваколатли давлат органига хабар бериши шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторлик ташкилотлари ўзларининг чет элдаги алоҳида бўлинмалари агарда улар жойлашган мамлакатнинг қонунчилик ҳужжатларида риэлторлик ташкилотининг ички қоидаларига нисбатан енгилроқ ички назорат чоралари белгиланган бўлса, улар жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларни амалга оширишда риэлторлик ташкилотининг ички қоидаларига риоя қилишлари керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа206. Агентлик йилига камида бир марта, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ўзгарган тақдирда, риэлторлик ташкилотлари фаолиятида юзага келиши мумкин бўлган таваккалчилик даражасини ўрганади.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10. 21-банд қуйидаги мазмундаги ўн тўққизинчи — йигирманчи хатбошилар билан тўлдирилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Ички қоидалар билан шубҳали операцияларни қўшимча мезонлари белгиланиши мумкин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторлик ташкилотлари махсус ваколатли давлат органи билан келишилган ҳолда Агентлик томонидан ишлаб чиқиладиган ва тавсиявий характерга эга бўлган услубий қўлланмалар асосида шубҳали операцияларни дастлабки аниқлаш индикаторлари тизимини йўлга қўйишлари мумкин.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа11. Қуйидаги мазмундаги 293-банд билан тўлдирилсин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«293. Мижозларни лозим даражада текшириш натижасида олинган маълумотлар аҳамияти ва таваккалчиликлардан келиб чиққан ҳолда ҳамда мижоз маълумотларида ўзгаришлар бўлганда, бироқ мижоз томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштиришни ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришни амалга ошириш таваккалчилиги риэлторлик ташкилотлар томонидан юқори баҳоланганда йилига камида бир маротаба, бошқа ҳолларда икки йилда камида бир маротаба янгиланиши лозим.».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа12. Илова мазкур ўзгартириш ва қўшимчаларнинг 1-иловасига мувофиқ таҳрирда баён этилсин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа13. Мазкур ўзгартириш ва қўшимчаларнинг 2-иловасига мувофиқ таҳрирдаги 2-илова билан тўлдирилсин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларга
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторлик ташкилоти масъул ходими ва ички қоидаларнинг амалга оширилиши тўғрисидаги
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМАЪЛУМОТЛАР
__________________________________________________
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа(риэлторлик ташкилоти номи)
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМасъул шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими, телефон рақами | ||
2. | Масъул шахс этиб тайинланганлиги тўғрисидаги буйруқ санаси ва рақами | |
3. | Судланганлиги ёки судланмаганлиги тўғрисида маълумот | |
4. | Риэлторлик ташкилоти томонидан ўтган йил учун кўрсатилган хизматлар суммаси тўғрисида маълумот | |
5. | Риэлторлик ташкилоти томонидан ўтган йил учун кўрсатилган хизматлар бўйича тузилган шартномалар сони тўғрисида маълумот | |
6. | Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назоратни таъминлаш бўйича риэлторлик ташкилоти томонидан тасдиқланган ҳужжат номи ва санаси | |
7. | Риэлторлик ташкилотининг масъул шахси ва ходимларининг доимий равишда қайта тайёргарликдан ўтказилишини амалга ошириш тўғрисидаги маълумот | |
8. | Махсус ваколатли давлат органига юборилган хабарлар сони | |
9. | Риэлторлик хизматларини кўрсатиш рад этилган мижозлар сони (рад этиш сабаби) | |
». |
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРиэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларга
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа«Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижоз ва унинг бенефициар мулкдорини идентификациялашда зарур бўлган
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМАЪЛУМОТЛАР
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. | Тўлиқ, шунингдек давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномасида кўрсатилган бўлса, қисқартирилган номи | |
2. | Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномада кўрсатилган маълумотлар (сана, рақам, рўйхатга олувчи орган номи) | |
3. | Солиқ тўловчининг идентификация рақами | |
4. | Жойлашган жойи (почта манзили, филиаллар ва ваколатхоналар мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар) | |
5. | Мижоз ва бенефициар мулкдорни амалий иш муносабатлари тўғрисидаги маълумотлар | |
6. | Лицензияланиши лозим бўлган фаолият турларини амалга ошириш учун мавжуд бўлган лицензиялар тўғрисида маълумотлар (фаолият тури, лицензиянинг рақами ва берилган санаси, ким томонидан берилганлиги, амал қилиш муддати) | |
7. | Мижоз вакили шахсининг идентификацияси (паспорт, ИД-карта ёки унга тенглаштирилган ҳужжатлар асосида) ҳамда ваколатларини текшириш тўғрисидаги маълумотлар | |
8. | Мижознинг таъсисчилари (акциядорлари, иштирокчилари) ҳақидаги ҳамда уларнинг устав фонди (капитали)даги улушлари, бенефициар мулкдорини идентификациялаш (шахсини ва яшаш жойини аниқлаш, юқори мансабдор шахс, унинг оила аъзоси ёки унга яқин шахс эканлиги тўғрисида белги) тўғрисидаги маълумотлар | |
9. | Рўйхатга олинган ва тўланган устав фонди (капитали) миқдори тўғрисидаги маълумотлар | |
10. | Мижознинг бошқарув органлари (юридик шахснинг бошқарув органларининг тузилмаси ва шахсий таркиби) тўғрисидаги маълумотлар | |
11. | Боғланиш маълумотлари (телефон рақамлари, электрон почта, веб-сайт (агар мавжуд бўлса) | |
12. | Ички қоидалар билан аниқланган бошқа маълумотлар | |
». |
(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.05.2026 й., 10/26/2257-7/0499-сон)