ПП-3947-сон 20.09.2018. Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Акт на состоянии 28.11.2024
Перейти на действующую версию

Постановление

Президента Республики Узбекистан

Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», а также в целях дальнейшего укрепления и совершенствования финансовой системы республики, поддержания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения общепринятым международным нормам и стандартам:

1. Принять к сведению, что:

согласно графику проведения второго раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 годы запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

для успешного прохождения второго раунда взаимных оценок и во исполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ) проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) в составе согласно приложению № 1.

См. предыдущую редакцию.

3. Установить, что рабочим органом Комиссии является Центр оценки рисков Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

(пункт 3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

4. Основными задачами Комиссии определить:

См. предыдущую редакцию.

организацию эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также выработку на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(абзац второй пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

См. предыдущую редакцию.

выработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(абзац третий пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;

См. предыдущую редакцию.

анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовку предложений по их устранению.

(абзац пятый пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

5. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 2.

См. предыдущую редакцию.

6. Возложить на руководителей следующих министерств и ведомств персональную ответственность за эффективную организацию и проведение национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

а) Центральный банк Республики Узбекистан — по рискам коммерческих банков, небанковских кредитных организаций, платежных организаций, а также операторов платежных систем и систем электронных денег;

См. предыдущую редакцию.

б) заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан А.Я. Хайдарова — по рискам организаций, осуществляющих лизинговые услуги, аудиторских организаций, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

(подпункт «б» пункта 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2024 года № УП-200 — Национальная база данных законодательства, 28.11.2024 г., № 06/24/200/0981)

в) Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан — по рискам риэлторов и риэлторских организаций, оказывающих посреднические услуги при заключении сделок по объектам недвижимости и правам на них;

г) Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан — по рискам товарно-сырьевых бирж и их членов;

д) Министерство юстиции Республики Узбекистан — по рискам нотариальных контор и нотариусов, адвокатских формирований и адвокатов, негосударственных некоммерческих организаций;

е) Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан — по рискам национального оператора почтовой связи, осуществляющего почтовые переводы денежных средств;

См. предыдущую редакцию.

ж) первого заместителя директора Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан В.Ю. Пак — по рискам в сферах, регулируемых Агентством.

(подпункт «ж» пункта 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2024 года № УП-200 — Национальная база данных законодательства, 28.11.2024 г., № 06/24/200/0981)

7. Определить исполняющего обязанности начальника Департамента — заместителя председателя Комиссии Д.Ф. Рахимова ответственным за подготовку консолидированного отчета национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма.

См. последующую редакцию.

8. Департаменту совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:

принять меры по подготовке и переподготовке кадров, а также обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в деятельность по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан З.Ш. Низомиддинова, секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.В. Махмудова и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Б.М. Мавлонова.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,

20 сентября 2018 г.,

№ ПП-3947

См. предыдущую редакцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1.	По должности	—	заместитель Генерального прокурора — начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, председатель Межведомственной комиссии
2.	А.Б. Исаев	—	заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, заместитель председателя Межведомственной комиссии
3.	По согласованию	—	ответственный работник секретариата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан
4.	В.Ю. Пак	—	первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан
5.	А.А. Турдалиев	—	заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан
б.	Ш.Н. Рахмонов	—	первый заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан
7.	А.Я. Хайдаров	—	заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан
8.	Х.А. Каршиев	—	заместитель министра обороны Республики Узбекистан
9.	М.А. Мадрахимов	—	заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан
10.	М.М. Икрамов	—	заместитель министра юстиции Республики Узбекистан
11.	Х.Н. Алибаев	—	заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
12.	Д.Т. Рустамов	—	советник по режиму и кадрам министра цифровых технологий Республики Узбекистан
13.	По должности	—	заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
14.	Н.М. Мирзаалимов	—	заместитель председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан
15.	По согласованию	—	сотрудник Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
16.	И.М. Мухторов	—	первый заместитель председателя Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов
17.	А.Э. Файзибаев	—	заместитель председателя Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан
18.	А.А. Икрамов	—	заместитель директора Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан
19.	Н.Ж. Хусанов	—	первый заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
20.	Ф.Э. Карабаев	—	заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан
21.	Б.В. Гулямов	—	начальник Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан
22.	Г.А. Хайдаров	—	начальник Центра оценки рисков Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, секретарь Межведомственной комиссии

Примечание: при переходе членов Межведомственной комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

(текст приложения № 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) создается в целях координации функционирования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях имплементации Рекомендации № 2 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ).

2. Решения, принимаемые Комиссией, являются обязательными для исполнения всеми министерствами, ведомствами, общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими актами законодательства Республики Узбекистан, а также международными договорами.

Глава 2. Основные задачи и функции Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:

организация эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработка на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

См. последующую редакцию.

выработка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовка предложений по их устранению.

См. последующую редакцию.

5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет следующие функции:

а) в области организации эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработки на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма:

принимает меры по организации проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

разрабатывает комплекс организационных мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

организует выработку предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

принимает меры по снижению и минимизации рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

См. последующую редакцию.

б) в области выработки предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма:

организует выработку основных направлений государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

обеспечивает разработку правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и их рассмотрение;

См. последующую редакцию.

в) в области обеспечения имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан:

разрабатывает и утверждает планы мероприятий по подготовке к взаимной оценке национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

См. последующую редакцию.

обеспечивает подготовку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

организует и проводит семинары, «круглые столы», конференции и другие мероприятия по вопросам имплементации в национальное законодательство Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

организует изучение передового зарубежного опыта в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

г) в области анализа правоприменительной практики, выявления причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовка предложений по их устранению:

См. последующую редакцию.

организует анализ и мониторинг состояния соблюдения, правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

См. последующую редакцию.

разрабатывает и реализует меры по улучшению взаимодействия правоохранительных, контролирующих и других компетентных государственных органов в предупреждении и пресечении легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также по выявлению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений;

См. последующую редакцию.

проводит анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма.

См. последующую редакцию.

Комиссия может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.

Глава 3. Права, обязанности и ответственность Комиссии

6. В рамках реализации возложенных на нее задач Комиссия имеет право:

принимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия министерств и ведомств, а также иных органов и организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и управления, другие организации о привлечении к ответственности их сотрудников и должностных лиц за неисполнение законодательства и решений Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию;

запрашивать и получать в установленном порядке из соответствующих министерств и ведомств информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию Комиссии;

организовывать сбор и подготовку информационно-аналитических, методических материалов и прогнозов в целях мониторинга эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

проводить, в случае необходимости, расширенные заседания Комиссии с участием иных профильных органов и организаций, представители которых не включены в состав Комиссии, организовывать специальные межведомственные семинары и совещания в целях обмена опытом и необходимой информацией;

создавать временные и постоянно действующие рабочие группы для своевременной подготовки предложений по вопросам, связанным с решением задач, возложенных на Комиссию;

привлекать к участию в деятельности Комиссии соответствующих специалистов, экспертов, а также научные и иные учреждения для проработки и решения соответствующих вопросов;

заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей (или их заместителей) министерств и ведомств, задействованных в данной сфере, по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

Комиссия может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

7. Комиссия обязана:

исполнять решения Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан по организации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществлять контроль и мониторинг за своевременным исполнением решений, принятых Комиссией;

обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших известными сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну, тайну нотариальных действий и иную охраняемую законом тайну.

Комиссия может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

8. Комиссия несет ответственность за эффективное выполнение возложенных на нее задач.

Глава 4. Организация работы Комиссии

9. Персональный состав Комиссии утверждается Президентом Республики Узбекистан.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, утверждаемыми председателем Комиссии, и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

11. Комиссию возглавляет председатель, который:

руководит деятельностью Комиссии;

созывает заседания Комиссии и председательствует на них;

утверждает повестку дня заседаний Комиссии;

утверждает планы работы Комиссии.

12. Функции рабочего органа Комиссии выполняет Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Рабочий орган:

разрабатывает планы работы Комиссии, осуществляет контроль за его выполнением, а также организацию текущей работы Комиссии в соответствии с утвержденным планом работы;

организует подготовку материалов по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Комиссии;

готовит проекты решений и иных документов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

проводит совместно с министерствами и ведомствами республики контроль и мониторинг за исполнением принятых решений Комиссии, вносит соответствующую информацию и предложения председателю Комиссии;

обеспечивает рассмотрение поступающей корреспонденции, осуществляет подготовку решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.

Рабочий орган может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.

13. Министерства и ведомства, задействованные в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в пределах своей компетенции, ежеквартально представляют в Комиссию:

отчеты по подготовке к взаимной оценке;

отчеты о работе по проведению национальной оценки рисков.

См. последующую редакцию.

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым членами Комиссии, участвовавшими в заседании, и председательствующим.

См. последующую редакцию.

15. Решения Комиссии направляются членам Комиссии, а также заинтересованным органам государственной власти и управления, иным организациям.

Члены Комиссии, руководители заинтересованных органов государственной власти и управления, а также иных организаций несут персональную ответственность за своевременное и полное исполнение решений Комиссии.

16. По итогам работы Комиссия ежегодно направляет отчеты в Администрацию Президента Республики Узбекистан, аппарат Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан и Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан.

См. последующую редакцию.

(Национальная база данных законодательства, 21.09.2018 г., № 07/18/3947/1947; 09.11.2019 г., № 06/19/5870/4010; 19.03.2020 г., № 06/20/5968/0331; 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617, 23.08.2021 г., № 06/21/6280/0811; 07.07.2023 г., № 06/23/108/0460; 28.11.2024 г., № 06/24/200/0981; 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)