В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Министерство экономики и финансов и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги, утвержденные постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№ 56, 28 (рег. № 2265 от 22 сентября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 38, ст. 394), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1. В пункте 4:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. В целях организации внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения назначается ответственное лицо за соблюдение лизингодателями требований настоящих Правил (далее — ответственное лицо).»;

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«На должность ответственного лица, а также в качестве работников лизингодателя, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не могут быть назначены следующие лица:»;

3) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Требования, предусмотренные абзацем восьмым настоящего пункта, также распространяются на руководителя, учредителя и бенефициарного собственника лизингодателя.».

2. Абзац второй пункта 4¹ изложить в следующей редакции:

«Ответственное лицо назначается на уровне руководителя лизингодателя или его заместителя.».

3. Пункт 8¹ изложить в следующей редакции:

«8¹. Ответственное лицо, а также руководитель и работники лизингодателя обязаны:

знать законодательные акты в сфере лизинга, а также в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

регулярно повышать свою квалификацию.».

4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В целях обеспечения осведомленности работников о последних изменениях, включая информацию о современных методах, способах и тенденциях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также четкого разъяснения всех аспектов законодательных актов и обязательств в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обучение и повышение квалификации всех работников лизингодателей, включая ответственных лиц, осуществляются по учебным программам совместно с Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и специально уполномоченным государственным органом.

При этом обучение и повышение квалификации проводятся регулярно (не реже одного раза в год).».