зарегистрировано 06.09.2018 г., рег. номер 2034-3
Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 06.09.2018 г., рег. номер 2034-3
Date of entry into force
08.12.2018
Акт на состоянии 08.12.2018 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» приказываю:
1. Внести изменения и дополнения в приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (рег. № 2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 492), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36
1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
абзац второй изложить в следующей редакции:
абзац третий после слов «и финансирование терроризма» дополнить словами «или финансирование распространения оружия массового уничтожения»;
абзац второй после слова «оценке» дополнить словами «, документальному фиксированию»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
д) в абзаце шестом пункта 3, абзаце шестом пункта 9, абзаце третьем пункта 173, пункте 201, абзаце втором пункта 21, абзаце первом пункта 22, пункте 23, абзаце первом пункта 24 и абзаце первом пункта 26 слово «Департамент», заменить словами «специально уполномоченный государственный орган»;
в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами «Государственную пробирную палату Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан (далее — Пробирная палата) и специально уполномоченный государственный орган»;
в абзаце втором слово «Департамент» заменить словами «Пробирную палату и специально уполномоченный государственный орган»;
ж) в абзаце четвертом пункта 7 слова «Департамент» и «Департамента» заменить соответственно словами «специально уполномоченный государственный орган» и «специально уполномоченного государственного органа»;
з) в абзаце шестом пункта 7, пунктах 10, 261 и 27 слово «Департаментом» заменить словами «Пробирной палатой и специально уполномоченным государственным органом»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
абзац восьмой считать абзацем девятым.
л) абзац первый пункта 176 после слов «и финансирования терроризма» дополнить словами «или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
м) пункт 20 изложить в следующей редакции: