Suggestion to the document
Listen to audio
Get a link from a document elementЗакон Республики Узбекистан
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementО ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИя ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 1. Цель настоящего Закона
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementЦелью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСм. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementЗаконодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementЕсли международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то применяются правила международного договора.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 3. Основные понятия
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementВ настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementдоходы, полученные от преступной деятельности, — денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью или частично в другое имущество либо приобщенные к имуществу, приобретенному за счет законных источников;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementлегализация доходов, полученных от преступной деятельности, — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности;
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementзамораживание денежных средств или иного имущества — запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementприостановление операции — приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementфинансирование терроризма — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, направленное на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, подготовку и совершение террористической акции, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности.
(статья 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст. 173)
Комментарий LexUzSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСм. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementК мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, относятся:
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementконтроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом;
(абзац второй статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementвнутренний контроль;
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementмеры по надлежащей проверке клиентов.
(абзац четвертый статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСм. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementКонтроль осуществляемый специально уполномоченным государственным органом, — совокупность мер, принимаемых специально уполномоченным государственным органом по проверке информации, представляемой организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и осуществлению других полномочий в соответствии с настоящим Законом.
(статья 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 6. Внутренний контроль
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementВнутренним контролем является деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПри проведении внутреннего контроля определяются порядок оформления необходимой информации, обеспечения ее конфиденциальности, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПравила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатываются и утверждаются соответствующими контролирующими, лицензирующими и регистрирующими органами совместно со специально уполномоченным государственным органом, а в случае отсутствия таковых — специально уполномоченным государственным органом.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementМониторинг и контроль за соблюдением правил внутреннего контроля осуществляются органами, утвердившими эти правила, а также специально уполномоченным государственным органом.
(текст статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов при:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementустановлении хозяйственных, гражданско-правовых отношений в случаях, определенных правилами внутреннего контроля;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementосуществлении разовых операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, определенных правилами внутреннего контроля;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementосуществлении подозрительных операций;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementналичии сомнений относительно достоверности ранее полученных данных о личности клиента.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementМеры по надлежащей проверке клиента, принимаемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязательно включают:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпроверку личности и полномочий клиента и лиц, от имени которых он действует, на основании соответствующих документов;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementидентификацию собственника или лица, контролирующего клиента — юридического лица, путем изучения структуры собственности и управления на основании учредительных документов;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпроведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности.
(статья 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСм. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 8. Специально уполномоченный государственный орган
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementВ целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма специально уполномоченный государственный орган, определяемый Кабинетом Министров Республики Узбекистан, осуществляет контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в установленном настоящим Законом порядке.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСпециально уполномоченный государственный орган:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementкоординирует работу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementосуществляет анализ информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, получаемой в соответствии с настоящим Законом;
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпри наличии достаточных оснований направляет материалы об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма, в соответствующие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementнаправляет предписания о приостановлении на срок не более двух рабочих дней операций с денежными средствами или иным имуществом, если полученное им сообщение о таких операциях по результатам проверки признано обоснованным;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementзапрашивает и получает безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.
( абзацы четвертый—шестой статьи 9 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementосуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementРешения специально уполномоченного государственного органа по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма обязательны для исполнения министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами государственной власти на местах, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementIII. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОперациями с денежными средствами или иным имуществом являются действия юридических и физических лиц в отношении денежных средств или иного имущества, направленные на установление, изменение или прекращение их имущественных прав и обязанностей.
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОрганизациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementбанки и иные кредитные организации;
(абзац второй статьи 12 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 декабря 2012 года № ЗРУ-345 — СЗ РУ, 2013 г., № 1, ст. 1)
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпрофессиональные участники рынка ценных бумаг;
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementчлены биржи;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementстраховщики и страховые посредники;
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementорганизации, оказывающие лизинговые услуги;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementорганизации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementломбарды;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementорганизации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementлица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementлица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementнотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСм. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСообщению в специально уполномоченный государственный орган подлежат совершаемые и подготавливаемые операции с денежными средствами или иным имуществом, признанные организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, подозрительными в ходе проведения внутреннего контроля.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПодозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСообщению в специально уполномоченный государственный орган подлежат также операции с денежными средствами или иным имуществом, если одной из их сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в особых случаях
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОперации с денежными средствами или иным имуществом подлежат сообщению в специально уполномоченный государственный орган и приостановлению в соответствии с настоящим Законом при наличии полученной в установленном порядке информации о том, что одной из сторон этих операций является:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementюридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementюридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementюридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementорганизовывать и внедрять системы внутреннего контроля;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementосуществлять процедуры идентификации и принимать меры по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификацию и регулярное обновление данных о клиенте и их собственниках;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementидентифицировать собственников и лиц, контролирующих клиентов, а также принимать доступные меры по проверке их личности;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпринимать меры по выявлению и оценке своих рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, документально фиксировать эти риски и принимать меры по их снижению;
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementв случае невозможности применения мер по надлежащей проверке клиента, отказать в открытии счета, проведении операции, во вступлении в деловые отношения и прекратить уже имеющиеся, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementнаправлять сообщения о подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган, в том числе о попытках их совершения, в установленном порядке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementсверять участников операции с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementбезотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) заморозить денежные средства или иное имущество лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПорядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, определяется специально уполномоченным государственным органом по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами.
(текст статьи 15 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст. 173)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementЮридическим или физическим лицам, не предоставившим документы, необходимые для идентификации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отказывают в их совершении, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementВ случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в национальной валюте определяется в порядке, установленном законодательством.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementIV. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПорядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической или иной преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПредоставление в установленном порядке информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц либо других сведений в специально уполномоченный государственный орган не является нарушением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.
(статья 18 дополнена частью второй в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСпециально уполномоченный государственный орган и его работники обязаны обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших им известными сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную тайну.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementРаботники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченного государственного органа и других органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле.
(часть вторая статьи 19 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и ее нераспространение
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченный государственный орган и другие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в порядке, установленном законодательством, ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и обеспечивают ее нераспространение.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны хранить информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов в течение сроков, установленных законодательством, но не менее пяти лет после осуществления таких операций или прекращения деловых отношений с клиентами.
(статья 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementМеждународное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСпециально уполномоченный государственный орган имеет право направлять в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и отвечать на запросы компетентных органов иностранных государств.
(статья 22 дополнена частям третьей в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 23. Разрешение споров
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСпоры в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма разрешаются в порядке, установленном законодательством.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСтатья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementЛица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, несут ответственность в установленном порядке.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПрезидент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementг. Ташкент,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element26 августа 2004 г.,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element№ 660-II