Suggestion to the document
Listen to audio
Get a link from a document elementПостановление
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementГосударственного налогового комитета Республики Узбекистан
Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Правления Центрального банка Республики Узбекистан
Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Правления Центрального банка Республики Узбекистан
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОб утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 июня 2013 г. Регистрационный № 2467]
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementВ соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций согласно приложению.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element2. Признать утратившими силу:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпостановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года №№ 2003-67, 01-02/19-36, 240-В «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281 от 4 октября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 19-20);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпостановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июля 2004 года №№ 2004-52, 01-02/19-30, 240-В-1 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-1 от 4 августа 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 31, ст. 360);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпостановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2008 года №№ 2008-45, 01-02/19-58, 240-В-2 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-2 от 23 декабря 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 52, ст. 534);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпостановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 декабря 2009 года №№ 2009-31, 01-02/19-29, 240-В-3 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-3 от 30 декабря 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 52, ст. 584).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПредседатель Государственного налогового комитета Б. ПАРПИЕВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementг. Ташкент,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element5 апреля 2013 г.,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element№ 2013-7
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПредседатель Государственного таможенного комитета З. ДУСАНОВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementг. Ташкент,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element5 апреля 2013 г.,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element№ 01-02/19-22
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПредседатель Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementг. Ташкент,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element5 апреля 2013 г.,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element№ 7/4
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4
к постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПоложение
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementо порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementНастоящее Положение в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232), «О валютном регулировании» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, ст. 6) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) определяет порядок осуществления мониторинга за проведением юридическими и физическими лицами валютных операций и выявления признаков необоснованного перевода денежных средств за рубеж.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementI. Предоставление информации
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element1. Филиалы уполномоченных банков представляют органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementа) по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах, перечень которых указан в приложении 1 к настоящему Положению (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementб) выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementв) выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли (по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementг) выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан (по форме согласно приложению 3а к настоящему Положению);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementд) выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) (по форме согласно приложению 3б к настоящему Положению);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementе) перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом — резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению);
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementж) поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица — резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element2. Информация о валютных операциях, указанных в пункте 1 настоящего Положения, направляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению (в том числе в электронном виде по каналам связи), нарастающим итогом с начала года.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementФилиалы уполномоченных банков также представляют информацию о просроченной дебиторской задолженности, возникшей по внешнеторговым договорам клиентов.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element3. Головные уполномоченные банки обобщают информацию, полученную от своих филиалов, и ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют сводную информацию в электронном виде по каналам связи в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению нарастающим итогом с начала года.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element4. Территориальные управления органов государственной таможенной службы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в территориальные управления органов государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта и в Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан информацию (в том числе в электронном виде по каналам связи) по формам согласно приложениям 5 — 7 к настоящему Положению при выявлении следующих фактов:
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпри таможенном оформлении ввозимых товаров в органы государственной таможенной службы были представлены документы, содержащие недостоверные сведения в целях необоснованного завышения фактурной стоимости товара, по сравнению со стоимостью товара, заявленной в стране экспортера (с приложением первичных подтверждающих документов);
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementустановлены факты поступления товаров от поставщиков, не являющихся контрагентами по контрактам;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementпри осуществлении экспорта товаров без предварительной оплаты, открытия аккредитива, получения гарантии банка покупателя или оформления полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element5. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную информацию по указанным фактам в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан по формам согласно приложениям 5 — 7 к настоящему Положению в электронном виде по каналам связи.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementII. Осуществление мониторинга
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element6. Органы государственной налоговой службы анализируют информацию, полученную от уполномоченных банков и органов государственной таможенной службы, и при установлении признаков нарушения установленного порядка осуществления валютных операций (экспортно-импортных операций, перевода средств и т. п.), подают заявки в Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов или его территориальные комиссии для рассмотрения в установленном порядке вопроса о проведении проверки деятельности хозяйствующего субъекта, заключившего данный договор.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element7. В случае подтверждения по результатам проверки и камерального контроля фактов совершения правонарушений органами государственной налоговой службы принимаются предусмотренные законодательством меры, и материалы проверки передаются правоохранительным органам для принятия мер, установленных законодательством.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПри выявлении случаев, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма в ходе проведения проверок и камерального контроля, органы государственной налоговой службы уведомляют об этом Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов в течение трех дней.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element8. Должностные лица уполномоченных банков, органов государственной таможенной и налоговой службы за ненадлежащее обеспечение контроля за соблюдением установленного порядка осуществления валютных операций, невыполнение требований настоящего Положения, разглашение коммерческой и банковской тайны привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementIII. Заключительное положение
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element9. Настоящее Положение согласовано с Министерством экономики Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСогласовано:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementМинистр экономики Г. САИДОВА
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element20 мая 2013 года
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПредседатель Торгово-промышленной палаты А. ШАЙХОВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element20 мая 2013 года
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementИ. о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Б. ЗИЛЯЕВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element20 мая 2013 года
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПЕРЕЧЕНЬ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementгосударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element1. Княжество Андорра.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element2. Антигуа и Барбуда.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element3. Содружество Багамских островов.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element4. Барбадос.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element5. Государство Бахрейн.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element6. Белиз.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element7. Государство Бруней-Даруссалам.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element8. Республика Вануату.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementАнгилья;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementБермудские о-ва;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementБританские Виргинские о-ва;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementМонтсеррат;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementГибралтар;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementБританская территория в Индийском океане (о-ва Чагос);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementЮж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementТеркс и Кайкос;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementОстрова Кайман (Каймановы острова).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementНормандские острова (о-ва Гериси, Джерси, Сарк);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementо-в Мэн.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element11. Гренада.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element12. Республика Джибути.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element13. Доминиканская Республика.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element14. Ирландия (Дублин, Шеннон).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element15. Республика Кипр.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element16. Китайская Народная Республика:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСянган (Гонконг);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementАомынь (Макао).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element17. Республика Коста-Рика.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element18. Острова Кука (Новая Зеландия).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element19. Республика Либерия.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element20. Ливанская Республика.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element21. Княжество Лихтенштейн.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element22. Великое Герцогство Люксембург.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element23. Республика Маврикий.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element24. Малайзия (о. Лабуан).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element25. Мальдивская Республика.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element26. Республика Мальта.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element27. Республика Маршалловы Острова.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element28. Республика Науру.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element29. Нидерландские Антильские Острова.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element30. Ниуэ (Новая Зеландия).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element32. Республика Панама.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element33. Португальская Республика (о. Мадейра).
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element34. Независимое Государство Самоа.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element35. Республика Сейшельские острова.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element36. Федерация Сент-Кигс и Невис.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element37. Сент-Люсия.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element38. Сент-Винсент и Гренадины.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element39. США:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementВиргинские о-ва США;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementСодружество Пуэрто-Рико;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementШтат Вайоминг;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementШтат Делавэр.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element40. Королевство Тонга.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element42. Французская Республика:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementо. Кергелен;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementФранцузская Полинезия.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element43. Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element44. Швейцарская Конфедерация:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementкантон Женева;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementкантон Нешеталь (Невшаталь);
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementкантон Фрибург;
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementкантон Цуг.
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element45. Ямайка.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element46. Республика Палау (Тихий океан).
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element| ИНФОРМАЦИЯ о валютных операциях юридических лиц, имеющих признаки необоснованности их осуществления по состоянию на ___________ 20___ г. | ||||||
|
№ п/п |
Наименование хозяйствующего субъекта |
ИНН хозяйствующего субъекта |
Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) |
Номер и дата контракта или другого документа, по которому осуществляется валютная операция |
Идентификационный (уникальный код) номер контракта |
Код иностранной валюты |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | ||||||
| Общая сумма контракта | Наименование иностранного контрагента | Код, страна | Вид и признак валютной операции | Сумма валютной операции по данному признаку | Примечание | |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
13 | |
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента и его страна | Код, страна | Номер и дата контракта |
Идентификационный (уникальный код) номер контракта |
Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг, роялти) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | |||||||||
| Код иностранной валюты |
Фактическое выполнение работ (оказание услуг, выплата роялти) |
Место выполнения работ (оказания услуг) (на территории Республики Узбекистан или вне) |
Срок (в днях) или период выполненных работ (оказанных услуг, выплаты роялти) |
Оплата | Задолженность по контракту (в иностранной валюте) |
Примечание | |||
| номер и дата акта выполненных работ (оказанных услуг, по выплате роялти) | сумма в иностранной валюте | дата | сумма в иностранной валюте | дебиторская | кредиторская | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 3а
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element| ИНФОРМАЦИЯ о выплатах нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан по состоянию на ___________ 20___ г. | |||||||
| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента и его страна | Код, страна | Номер и дата договора | Наименование реализуемых активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | |||||||
| Код иностранной валюты | Место нахождения имущества, наименование эмитента акции и доли | Оплата | Примечание | ||||
| дата | сумма в иностранной валюте | ||||||
| 9 | 10 |
11 |
12 |
13 | |||
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 3б
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента и его страна | Код, страна | Номер и дата кредитного договора (займа) | Сумма договора | Код иностранной валюты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | |||||||||
| Гарантированный или не гарантированный | Процентная ставка кредита или займа (годовая) | Срок кредитования (период) | На какие цели получен кредит (займ) | Фактически получен кредит (займ) | Возврат полученных кредитов (займ) | ||||
| дата | сумма (иностранной валюте) | дата | основная сумма долга | дата | сумма процентов | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | |||||||||
| Сумма несвоевременно возвращенных кредитов (займ) | Сумма штрафных санкций за несвоевременное погашение полученных кредитов (займов) | Всего задолженность по кредитам (займам) | В том числе | Из них просроченная задолженность | Примечание | ||||
| основная сумма долга | сумма процентов | основная сумма долга | сумма процентов | основная сумма долга | сумма процентов | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
ИНФОРМАЦИЯ | ||||||
| № п/п | Ф.И.О. физического лица | Паспортные данные физического лица | ИНН физического лица | Место жительства физического лица | Сумма перевода | Сумма поступивших валютных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | ||||||
| Код иностранной валюты | Наименование получателя или отправителя средств | Вид перевода (банковский перевод или денежный перевод (указать агента денежного перевода)) | Примечание | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | |||
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||
| № п/п | Номер и дата импортного контракта | Идентификационный (уникальный код) номер контракта | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента | Код, страна | Наименование грузоотправителя | Код, страна | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | |||||||||||
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) | Импортируемая стоимость товара (по ГТД ИМ-40 РУз) | Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) | Разница | Справочный номер ГТД | |||||
| фактурная стоимость | условия поставки товара | фактурная стоимость | условия поставки товара | сумма | процент | код таможенного поста | дата ГТД | номер ГТД | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
См. последующую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||
| № п/п | Номер и дата импортного контракта | Идентификационный (уникальный код) номер контракта | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента и грузоотправителя | Код страны иностранного контрагента | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | ||||||||
| Код страны грузоотправителя | Код ТН ВЭД | Наименование товара | Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) | Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) | Справочный номер ГТД | |||
| фактурная стоимость | условия поставки товара | код таможенного поста | дата ГТД | номер ГТД | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document elementSuggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| № п/п | Номер и дата экспортного контракта | Идентификационный (уникальный код) номер контракта | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента | Код страны иностранного контрагента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element|
продолжение таблицы | |||||||
| Отгрузка товара | Код иностранной валюты | По контракту | Просроченная дебиторская задолженность (в иностранной валюте) | Примечание | |||
| дата | сумма | сумма поступившей валютной выручки (в иностранной валюте) | дебиторская задолженность | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (10-12) | 14 | 15 | |
См. последующую редакцию.
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 24, ст. 319; 2014 г., № 31, ст. 388; Национальная база данных законодательства, 08.11.2017 г., № 10/17/2467-2/0230; 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386; 30.09.2021 г., № 10/21/2467-4/0921, 30.11.2021 г., № 10/21/3338/1117; 18.10.2022 г., № 10/22/2467-5/0946; 28.12.2024 г., № 10/24/3595/1086; 28.05.2025 г., № 10/25/2467-6/0476; 09.12.2025 г., № 10/25/2467-7/1137)