зарегистрировано 03.11.2009 г., рег. номер 2034
Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 03.11.2009 г., рег. номер 2034
Date of entry into force
13.11.2009
Акт на состоянии 29.09.2014 00
Перейти на действующую версию
На основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» приказываю:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем тринадцатым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 дополнен абзацем вторым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацем вторым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 4 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 дополнен абзацем приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем вторым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем седьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем восьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем девятым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 91 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем четвертым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 11 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 15 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 171 и 172 введены приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(глава III1 введена приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзацы второй — седьмой пункта 18 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 18 дополнен абзацем девятым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 201 введен приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 25 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 261 и 262 введены приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 271 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)