зарегистрировано 03.11.2009 г., рег. номер 2034
Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 03.11.2009 г., рег. номер 2034
Date of entry into force
13.11.2009
Акт на состоянии 28.02.2022 00
Перейти на действующую версию
См. предыдущую редакцию.
(наименование акта в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» приказываю:
(преамбула в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями согласно приложению.
(пункт 1 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36
См. предыдущую редакцию.
(наименование приложения в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 августа 2019 года № 677 «О мерах по организации деятельности Государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Республики Узбекистан» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
(преамбула в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 1 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 1 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 1 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 1 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 1 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 14 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац двадцатый пункта 1 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем двадцать первым приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 2 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 2 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 2 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
(пункт 3 дополнен абзацами приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 4 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 дополнен абзацами приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 6 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
(пункт 6 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 7 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 7 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 7 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 9 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 9 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем седьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем восьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем девятым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 91 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 11 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 11 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 11 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 111 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
(пункт 111 введен приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 111 дополнен абзацами приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 121 введен приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 15 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 171 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
(пункты 171 и 172 введены приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 173 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 173 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 174 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третьей пункта 174 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 174 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой пункта 174 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 176 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
(глава III1 введена приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзацы второй — седьмой пункта 18 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой пункта 18 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 18 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 20 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, возобновляют проведение приостановленной операции в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 3327 от 19 октября 2021 года).
(абзац восьмой пункта 20 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 201 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 21 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 22 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 23 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 231 введен приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 4 (рег. № 2034-5 от 28.02.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 28.02.2022 г., № 10/22/2034-5/0168)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 24 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 25 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 26 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 261 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
(пункты 261 и 262 введены приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 263 введен приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 27 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 271 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 272 введен приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 28 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года № 19 (рег. № 2034-4 от 24.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 10/20/2034-4/1668 — Вступает в силу с 25 марта 2021 года)