В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.

1. В пункте 1 дополнить абзацем следующего содержания:

2. Абзац десятый пункта 6 изложить в следующей редакции:

3. Абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:

4. Подпункт «а» пункта 22 дополнить абзацем следующего содержания:

7. В пункте 38¹:

в абзацах первом и втором цифру «36» заменить цифрой «30»;

8. В пункте 48:

в абзацах тринадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом, девятнадцатом и двадцать первом число «500» заменить числом «1000»;

абзац четырнадцатый исключить;

абзацы пятнадцатый — двадцать первый считать соответственно абзацами четырнадцатым — двадцатым;

абзац шестнадцатый исключить;

абзацы семнадцатый — двадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым — девятнадцатым.

9. В пункте 49:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

в абзацах седьмом, пятнадцатом, семнадцатом — девятнадцатом число «500» заменить числом «1000»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

10. В пункте 52:

абзацы третий — седьмой считать соответственно абзацами четвертым — восьмым.

11. В пункте 55 дополнить подпунктом л³ следующего содержания:

12. В абзаце девятом пункта 74 в слова «вправе проинформировать» заменить словами «должен уведомить».

13. Пункт 7 приложения 1 изложить в следующей редакции: