зарегистрировано 03.04.2023 г., рег. номер 2886-10
Постановление правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 03.04.2023 г., рег. номер 2886-10
Кучга кириш санаси
04.04.2023
Акт на состоянии 04.04.2023 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года № № 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401) согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению правления Центрального банка Республики Узбекистан от 3 марта 2023 года № 343-В-12 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 марта 2023 года № 8
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
2. Пункт 11 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
3. Пункт 49 дополнить абзацами следующего содержания:
4. Пункт 55 дополнить подпунктами «л1» и «л2» следующего содержания:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый — шестой считать соответственно абзацами третьим — пятым;
абзац пятый исключить.
6. Из пункта 70 слова «не позднее одного рабочего дня со дня выявления подозрительной операции,» исключить.
7. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
8. Пункты 72 и 91 признать утратившими силу.
9. Из абзаца пятого пункта 74 слова «в день ее приостановления» исключить.
10. Пункт 82 изложить в следующей редакции:
11. Абзац второй пункта 84 исключить.
12. Пункт 90 изложить в следующей редакции:
13. Пункт 7 приложения 3 изложить в следующей редакции: