Ҳужжат рақами
№ 2038-5
Орган
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти
Имзоланган сана
14.06.2021
Кучга кириш санаси
14.06.2021
Қўшимча ахборот
Улашиш
Акт на состоянии 14.06.2021 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж, утвержденные постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 01/19-18/24, 43 (рег. № 2038 от 6 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 46, ст. 501), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
абзацы шестнадцатый — девятнадцатый считать абзацами семнадцатым — двадцатым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
в абзаце тринадцатом слова «и их близкими родственниками» заменить словами «членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.
абзац третий изложить в следующей редакции:
абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым.
9. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
в абзаце втором слова «от имени которых он действует» заменить словами «действующих от имени клиента»;
абзацы пятый — восьмой считать абзацами шестым — девятым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
абзац второй считать абзацем третьим.
14. Абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
в абзаце седьмом слова «реальным владельцем» заменить словами «бенефициарным собственником»;
в абзаце девятом слова «и их близкие родственники» заменить словами «, члены их семей и лица, близкие к публичным должностным лицам.».
абзац второй изложить в следующей редакции:
в абзаце седьмом после слов «При приостановлении операции» дополнить словами «и (или) замораживании денежных средств или иного имущества»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
в абзаце первом после слов «деловую переписку» дополнить словами «и результаты любых проведенных анализов,»;
23. Пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж