зарегистрировано 25.12.2020 г., рег. номер 2886-6
Постановление правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 25.12.2020 г., рег. номер 2886-6
Кучга кириш санаси
25.12.2020
Акт на состоянии 25.12.2020 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
в абзаце первом слово «совете» заменить словами «наблюдательном совете»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
абзацы шестой — восемнадцатый считать соответственно абзацами седьмым — девятнадцатым;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
8. Из абзаца первого пункта 11 слова «назначаются на должность и освобождаются от должности приказом председателя правления коммерческого банка, они» исключить.
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
абзац девятый после слова «монет» дополнить словами «, мерных слитков»;
11. Абзац двенадцатый пункта 23 изложить в следующей редакции:
12. Из пункта 25 слова «коммерческим банком» исключить.
абзац седьмой считать абзацем восьмым.
абзац второй слова «(пунктов, отделов и т.п.)» заменить словами «(платежных агентов, платежных субагентов, пунктов, отделов и т.п.)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
в абзаце пятом слова «фамилия, имя, отчество (если имеется)» заменить словами «наименование отправителя»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
17. Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
18. Абзац пятнадцатый пункта 49 после слова «монет» дополнить словами «, мерных слитков».
19. Абзац первый пункта 52 изложить в следующей редакции:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
подпункт «ж» признать утратившим силу.
21. Пункт 85 изложить в следующей редакции:
22. Пункт 89 после слов «материалы по надлежащей проверке клиентов» дополнить словами «, файлы счетов и деловую переписку, результаты любого проведённого анализа».
24. Приложение № 3 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: