В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.

1. В пункте 1:

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

3. В пункте 5:

в абзаце первом слово «совете» заменить словами «наблюдательном совете»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

5. В пункте 6:

абзацы шестой — восемнадцатый считать соответственно абзацами седьмым — девятнадцатым;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

8. Из абзаца первого пункта 11 слова «назначаются на должность и освобождаются от должности приказом председателя правления коммерческого банка, они» исключить.

9. В подпункте «б» пункта 22:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

абзац девятый после слова «монет» дополнить словами «, мерных слитков»;

11. Абзац двенадцатый пункта 23 изложить в следующей редакции:

12. Из пункта 25 слова «коммерческим банком» исключить.

14. В пункте 33:

абзац седьмой считать абзацем восьмым.

15. В пункте 38:

абзац второй слова «(пунктов, отделов и т.п.)» заменить словами «(платежных агентов, платежных субагентов, пунктов, отделов и т.п.)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

в абзаце пятом слова «фамилия, имя, отчество (если имеется)» заменить словами «наименование отправителя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

17. Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:

18. Абзац пятнадцатый пункта 49 после слова «монет» дополнить словами «, мерных слитков».

19. Абзац первый пункта 52 изложить в следующей редакции:

20. В пункте 55:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

подпункт «ж» признать утратившим силу.

21. Пункт 85 изложить в следующей редакции:

22. Пункт 89 после слов «материалы по надлежащей проверке клиентов» дополнить словами «, файлы счетов и деловую переписку, результаты любого проведённого анализа».

24. Приложение № 3 дополнить пунктами 1¹ и 1² следующего содержания: