В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.

1. В пункте 1:

абзац восемнадцатый после слов «предоставленных ими документов» дополнить словами «, дополнительно подтвержденных сведений, доступных в открытых источниках и базах данных»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

2. В пункте 3:

в абзаце пятом слова «публичными должностными лицами и их близкими родственниками» заменить словами «публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

3. В абзаце двенадцатом пункта 6 слова «публичными должностными лицами и их близкими родственниками» заменить словами «публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам,».

5. Абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:

6. В пункте 22:

а) из абзаца второго подпункта «а» слова «, за исключением случаев, когда коммерческий банк имеет возможность провести надлежащую проверку клиентов на основании ранее представленных документов, действительных и верифицированных на дату проверки» исключить;

б) в подпункте «б»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

в абзаце девятом слова «монет Центрального банка Республики Узбекистан из драгоценных металлов» заменить словами «монет Центрального банка Республики Узбекистан из драгоценных металлов, денежных знаков, выпущенных в целях нумизматики и коллекционирования,»;

в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

7. В пункте 23:

абзац второй изложить в следующей редакции:

абзацы третий — девятый считать соответственно абзацами четвертым — десятым;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

абзац девятый после слова «устанавливать» дополнить словами «(или продолжать для существующих клиентов)»;

8. В пункте 24:

абзац первый изложить в следующей редакции:

9. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

10. Пункты 31, 46 и 57 признать утратившими силу.

11. В пункте 33:

абзац третий после слов «оружия массового уничтожения» дополнить словами «или применялись ли в отношении него меры со стороны контролирующих органов»;

абзацы четвертый — шестой считать соответственно абзацами пятым — седьмым;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

12. В абзаце шестом пункта 36 слова «уведомлять об этом Центральный банк и специально уполномоченный государственный орган» заменить словами «уведомлять об этом Центральный банк и специально уполномоченный государственный орган и принимать соответствующие дополнительные меры по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения».

13. Пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:

15. Абзац первый пункта 39 после слова «отправителях» дополнить словами «и получателях».

16. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

18. В подпункте «л» пункта 55 слова «и члены их семей» заменить словами «, члены их семей и лица, близкие к публичным должностным лицам».

19. Из пункта 69 абзац шестой исключить.

20. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

21. Подпункт «г» пункта 1 приложения 2 изложить в следующей редакции: