зарегистрировано 23.05.2017 г., рег. номер 2886
Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 23.05.2017 г., рег. номер 2886
Кучга кириш санаси
30.08.2017
Акт на состоянии 25.12.2020 00
Перейти на действующую версию
См. предыдущую редакцию.
(наименование акта в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
2. Признать утратившими силу постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 2 октября 2013 года №№ 328-В и 20 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках» (рег. № 2528 от 21 ноября 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 47, ст. 623).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального
банка Республики Узбекистан и Департамента
по борьбе с налоговыми, валютными
преступлениями и легализацией преступных
доходов при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан №№ 343-В и 14
от 17 апреля 2017 года
См. предыдущую редакцию.
(наименование приложение в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «О банковской тайне» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, возобновления операций и предоставления доступа к замороженному имуществу лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.
(преамбула в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятнадцатый пункта 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восемнадцатый пункта 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двадцать второй пункта 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двадцать четвертый пункта 1 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
третья сторона — организации, зарегистрированные в Республике Узбекистан и осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
(абзац тридцатый пункта 1 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем тридцать первым постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 2 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 3 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 3 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 3 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятнадцатый пункта 3 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестнадцатый пункта 3 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 5 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 5 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 5 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 51 введен постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 6 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 дополнен абзацем шестым постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 6 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 6 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восемнадцатый пункта 6 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 61 введен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 62 введен постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 11 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 11 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 12 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 20 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 21 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй подпункта «а» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий подпункта «а» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый подпункта «б» пункта 22 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «б» пункта 22 дополнен абзацем десятым постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «в» пункта 22 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 221 введен постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 23 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 23 дополнен абзацем третьим постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 23 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 23 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 23 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 23 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
231. В случае обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учредителями которых являются резиденты Республики Узбекистан, с заявлением о дистанционном открытии банковского счета в процессе прохождения их государственной регистрации, меры по надлежащей проверке клиента, предусмотренные в абзаце втором пункта 23 настоящих Правил, могут быть проведены Центрами государственных услуг (далее — регистрирующий орган) и коммерческие банки могут доверять результатам проведенных мер. При этом коммерческие банки должны удостовериться:
(пункт 231 введен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
232. Коммерческие банки могут доверять результатам надлежащей проверки клиента, проведенной третьими сторонами, по мерам надлежащей проверки, указанным в абзацах втором — четвертом пункта 23 настоящих Правил. В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиента несет коммерческий банк. При этом коммерческие банки должны удостовериться:
(пункт 232 введен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 24 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 24 дополнен абзацем постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
25. Идентификация клиента и бенефициарного собственника клиента осуществляется на основе информации, предусмотренной приложениями №№ 1 и 2 к настоящим Правилам, а также документов, являющихся основанием совершения операций и иных сделок, и другой необходимой информации.
(пункт 25 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 26 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 27 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 291 введен постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 31 утратил силу постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 33 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 33 дополнен абзацем четвертым постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 33 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 33 дополнен абзацем седьмым постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 34 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
обязаны требовать от своих зарубежных дочерних банков, филиалов и представительств информировать головной офис коммерческого банка, в случае невозможности применения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения из-за имеющегося запрета актами законодательства страны, в которой находятся дочерние банки, филиалы и представительства. В свою очередь, коммерческие банки должны уведомлять об этом Центральный банк и специально уполномоченный государственный орган и принимать соответствующие дополнительные меры по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения.
(абзац шестой пункта 36 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 36 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 37 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 38 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 38 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 38 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 38 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 38 дополнен абзацем постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 381 введен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 39 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 391 введен постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 41 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 43 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 45 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 46 утратил силу постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 461 введен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 47 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 48 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятнадцатый пункта 48 исключен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятнадцатый пункта 48 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестнадцатый пункта 48 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац семнадцатый пункта 48 исключен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац семнадцатый пункта 48 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восемнадцатый пункта 48 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятнадцатый пункта 48 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двадцатый пункта 48 исключен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двадцатый пункта 48 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двадцать первый пункта 48 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 49 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 49 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 49 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 49 исключен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 49 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 49 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23 (рег. № 2886-4 от 17.10.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.10.2019 г., № 10/19/2886-4/3932)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятнадцатый пункта 49 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 52 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 54 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «а» пункта 55 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «в» пункта 55 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «ж» пункта 55 исключен постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(подпункта «л» пункта 55 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 57 утратил силу постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 60 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 62 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
При изучении клиента, пользующегося дистанционными услугами, по месту его нахождения (почтовому адресу) или адресу, указанному в договоре об оказании дистанционных услуг, коммерческий банк должен уделять особое внимание соблюдению клиентом требований Положения о безналичных расчетах в Республике Узбекистан (рег. № 2465 от 3 июня 2013 года), в том числе оформлению расчетных документов, их заверению подписью уполномоченных лиц (руководителя, главного бухгалтера), осуществлению переводов по этим документам только после подтверждения электронно-цифровой подписью лицом, непосредственно имеющим право на электронную подпись, хранению данных документов.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 67 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 67 дополнен абзацем постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 69 исключен постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
70. Сообщение о подозрительной операции передается Службой внутреннего контроля в специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня, с момента выявления подозрительной операции, в соответствии с требованиями Положения о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № 272.
76. Коммерческий банк возобновляет проведение приостановленной операции и предоставляет доступ к замороженному имуществу в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).
См. предыдущую редакцию.
(пункт 77 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 79 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
83. Информация о клиенте, полученная в процессе надлежащей проверки клиента, указывается в анкете клиента согласно приложению № 3 к настоящим Правилам. Коммерческий банк вправе включить в анкету клиента другие данные согласно внутренним документам.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 84 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42 (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.10.2018 г., № 10/18/2886-2/2103 — Вступает в силу с 27 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 85 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 89 в редакции постановления правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 92 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 94 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 961 введен постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 97 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6 (рег. № 2886-3 от 20.02.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 20.02.2019 г., № 10/19/2886-3/2654)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию
терроризма в коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
в коммерческих банках
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «г» пункта 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№ 343-В-5 и 9 (рег. № 2886-5 от 17.03.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 10/20/2886-5/0326)
а) информация, предусмотренная приложением 1 к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках;
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
в коммерческих банках
1. Информация, полученная в процессе идентификации клиента, указанная в приложениях №№ 1 и 2 к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.
См. предыдущую редакцию.
(пункты 11 и 12 введены постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан № 343-В-6 от 6 ноября 2020 года и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 24 от 3 ноября 2020 года (рег. № 2886-6 от 25.12.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.12.2020 г., № 10/20/2886-6/1666)