зарегистрировано 13.01.2010 г., рег. номер 2063
Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 13.01.2010 г., рег. номер 2063
Кучга кириш санаси
23.01.2010
Акт утратил силу 16.09.2020
Акт на состоянии 25.02.2013 00
Перейти на действующую версию
См. предыдущую редакцию.
(наименование в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан от 4 сентября 2020 года № 13/9 «О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов, принятых Центральным банком Республики Узбекистан» (рег. № 3282 от 16.09.2020 г.).
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно приложению.
(пункт 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 29 декабря 2009 года № 39/1
См. предыдущую редакцию.
(название приложения в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160) определяет меры и санкции, применяемые Центральным банком Республики Узбекистан (далее — Центральный банк) в случае нарушения коммерческими банками, микрокредитными организациями и ломбардами законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
(преамбула в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(наименование главы III в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)