зарегистрировано 13.01.2010 г., рег. номер 2063
Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 13.01.2010 г., рег. номер 2063
Кучга кириш санаси
23.01.2010
Акт утратил силу 16.09.2020
Акт на состоянии 07.09.2019 00
Перейти на действующую версию
См. предыдущую редакцию.
(наименование акта в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан от 4 сентября 2020 года № 13/9 «О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов, принятых Центральным банком Республики Узбекистан» (рег. № 3282 от 16.09.2020 г.).
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению.
(пункт 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 29 декабря 2009 года № 39/1
См. предыдущую редакцию.
(название приложения в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
См. предыдущую редакцию.
Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст 451) определяет меры и санкции, применяемые Центральным банком Республики Узбекистан (далее — Центральный банк) в случае нарушения коммерческими банками, микрокредитными организациями и ломбардами законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
(преамбула в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
См. предыдущую редакцию.
(наименование главы II в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 2 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 3 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
См. предыдущую редакцию.
(наименование главы III в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № 21/15 (рег. № 2063-3 от 07.09.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 07.09.2019 г., № 10/19/2063-3/3704)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 5 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 марта 2019 года № 5/15 (рег. № 2063-2 от 16.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.04.2019 г., № 10/19/2063-2/2945)
(пункт 5 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)