В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению № 1.

2. Определить, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, обязаны в установленном порядке предоставлять Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан информацию об осуществлении указанных операций по форме согласно приложению № 2.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» и определяет порядок предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, информации об указанных операциях Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

4. Операция с денежными средствами или иным имуществом на сумму, ниже указанной в пункте 3 настоящего Положения, подлежит обязательному контролю при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

5. Информация об операциях, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Положения (далее — информация об операции), представляется в Департамент следующими организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации):

10. Информация об операции составляется в форме электронного документа исключительно с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации с применением средств криптографической защиты информации и электронной системы передачи информации (далее — АКПС), в виде формализованного сообщения и заверяется зарегистрированной электронной цифровой подписью в установленном законодательством порядке (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 13 настоящего Положения).

25. В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Департамент ведет электронную информационную базу данных о лицах, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

26. Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по управлению государственным имуществом, Государственный комитет по статистике, Генеральная прокуратура, Служба национальной безопасности, Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент все имеющиеся в их распоряжении сведения о лицах, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

Сведения о лицах, указанных в пункте 4 настоящего Положения, на системной основе запрашиваются Департаментом в Верховном суде Республики Узбекистан.

27. Департамент предоставляет перечень лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, ежемесячно не позднее 15 числа посредством почтовой связи специального назначения.

28. В рамках выполнения обязательств по международным договорам Республики Узбекистан в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Департамент предоставляет информацию о лицах, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

29. При ведении, хранении и использовании перечня, указанного в пункте 27 настоящего Положения, Департаментом и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, должны строго соблюдаться условия обеспечения конфиденциальности.

31. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, в том числе должностные лица специально уполномоченного органа, организаций, а также органов, указанных в пункте 26 настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.