Акт на состоянии 17.03.2020 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан №№ 343-В-5 и 9 от 26 февраля 2020 года
абзац восемнадцатый после слов «предоставленных ими документов» дополнить словами «, дополнительно подтвержденных сведений, доступных в открытых источниках и базах данных»;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
в абзаце пятом слова «публичными должностными лицами и их близкими родственниками» заменить словами «публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
3. В абзаце двенадцатом пункта 6 слова «публичными должностными лицами и их близкими родственниками» заменить словами «публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам,».
5. Абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
а) из абзаца второго подпункта «а» слова «, за исключением случаев, когда коммерческий банк имеет возможность провести надлежащую проверку клиентов на основании ранее представленных документов, действительных и верифицированных на дату проверки» исключить;
абзац первый изложить в следующей редакции:
в абзаце девятом слова «монет Центрального банка Республики Узбекистан из драгоценных металлов» заменить словами «монет Центрального банка Республики Узбекистан из драгоценных металлов, денежных знаков, выпущенных в целях нумизматики и коллекционирования,»;
в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
абзац второй изложить в следующей редакции:
абзацы третий — девятый считать соответственно абзацами четвертым — десятым;
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
абзац девятый после слова «устанавливать» дополнить словами «(или продолжать для существующих клиентов)»;
абзац первый изложить в следующей редакции:
9. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
10. Пункты 31, 46 и 57 признать утратившими силу.
абзац третий после слов «оружия массового уничтожения» дополнить словами «или применялись ли в отношении него меры со стороны контролирующих органов»;
абзацы четвертый — шестой считать соответственно абзацами пятым — седьмым;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
12. В абзаце шестом пункта 36 слова «уведомлять об этом Центральный банк и специально уполномоченный государственный орган» заменить словами «уведомлять об этом Центральный банк и специально уполномоченный государственный орган и принимать соответствующие дополнительные меры по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения».
13. Пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:
15. Абзац первый пункта 39 после слова «отправителях» дополнить словами «и получателях».
16. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
18. В подпункте «л» пункта 55 слова «и члены их семей» заменить словами «, члены их семей и лица, близкие к публичным должностным лицам».
20. Пункт 94 изложить в следующей редакции:
21. Подпункт «г» пункта 1 приложения 2 изложить в следующей редакции: