Акт на состоянии 27.01.2019 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках, утвержденные постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2018 года №№ 343-B-2, 42
1. Абзац десятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
2. Абзац пятый пункта 5 после слов «взаимоотношения с» дополнить словом «руководством,».
абзац второй изложить в следующей редакции:
из абзаца третьего слово «пластиковой» исключить;
в абзаце пятом слово «пластиковых» заменить словом «банковских»;
в абзаце шестом слово «пластиковым» заменить словом «банковским»;
4. В абзацах пятом и шестом пункта 38 цифру «25» заменить цифрой «50».
5. Абзац четвертый пункта 45 изложить в следующей редакции:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
абзацы шестнадцатый — двадцать третий считать соответственно абзацами пятнадцатым — двадцать вторым;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
абзацы восемнадцатый — двадцать второй считать соответственно абзацами семнадцатым — двадцать первым;
в абзаце семнадцатом цифру «500» заменить цифрой «1000»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
в абзаце двадцатом цифру «100» заменить цифрой «500»;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
абзац девятый исключить;
абзацы десятый — одиннадцатый считать соответственно абзацами девятым — десятым;
8. Абзац четвертый пункта 54 после слова «регионам» дополнить словами «, а также каналам поставок продуктов и услуг».
9. В подпункте «в» пункта 55 слова «физические лица, не являющиеся гражданами» заменить словами «нерезиденты — физические лица».
в абзаце первом слова «председателя правления коммерческого банка» заменить словами «руководство коммерческого банка»;
11. Абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:
12. Абзац второй из пункта 85 исключить.