Акт утратил силу " " 16.09.2020
Акт на состоянии 25.02.2013 00
Перейти на действующую версию
См. предыдущую редакцию.
(наименование в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан от 4 сентября 2020 года № 13/9 «О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов, принятых Центральным банком Республики Узбекистан» (рег. № 3282 от 16.09.2020 г.).
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно приложению.
(пункт 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 29 декабря 2009 года № 39/1
См. предыдущую редакцию.
(название приложения в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160) определяет меры и санкции, применяемые Центральным банком Республики Узбекистан (далее — Центральный банк) в случае нарушения коммерческими банками, микрокредитными организациями и ломбардами законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
(преамбула в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(наименование главы III в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 февраля № 4/1 (рег. № 2063-1 от 20.02.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 8, ст. 109)