ПП-3947-сон 20.09.2018. Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Постановление Президента Республики Узбекистан, от 20.09.2018 г. № ПП-3947

Дата вступления в силу

21.09.2018

Рус

Eng

Ўзб

O’zb

Рус|Ўзб

Рус|O‘zb

Постановление

Президента Республики Узбекистан

Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», а также в целях дальнейшего укрепления и совершенствования финансовой системы республики, поддержания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения общепринятым международным нормам и стандартам:

1. Принять к сведению, что:

согласно графику проведения второго раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 годы запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

для успешного прохождения второго раунда взаимных оценок и во исполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ) проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) в составе согласно приложению № 1.

3. Установить, что рабочим органом Комиссии является Центр оценки рисков Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

(пункт 3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

4. Основными задачами Комиссии определить:

организацию эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также выработку на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(абзац второй пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

выработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(абзац третий пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;

анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовку предложений по их устранению.

(абзац пятый пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

5. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 2.

6. Возложить на руководителей следующих министерств и ведомств персональную ответственность за эффективную организацию и проведение национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

а) Центральный банк Республики Узбекистан — по рискам коммерческих банков, небанковских кредитных организаций, платежных организаций, а также операторов платежных систем и систем электронных денег;

б) заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан А.Я. Хайдарова — по рискам организаций, осуществляющих лизинговые услуги, аудиторских организаций, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

(подпункт «б» пункта 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2024 года № УП-200 — Национальная база данных законодательства, 28.11.2024 г., № 06/24/200/0981)

в) Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан — по рискам риэлторов и риэлторских организаций, оказывающих посреднические услуги при заключении сделок по объектам недвижимости и правам на них;

г) Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан — по рискам товарно-сырьевых бирж и их членов;

д) Министерство юстиции Республики Узбекистан — по рискам нотариальных контор и нотариусов, адвокатских формирований и адвокатов, негосударственных некоммерческих организаций;

е) Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан — по рискам национального оператора почтовой связи, осуществляющего почтовые переводы денежных средств;

ж) первого заместителя директора Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан В.Ю. Пак — по рискам в сферах, регулируемых Агентством.

(подпункт «ж» пункта 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2024 года № УП-200 — Национальная база данных законодательства, 28.11.2024 г., № 06/24/200/0981)

7. Определить председателя Комиссии ответственным за организацию и проведение каждые 3 года национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

(пункт 7 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

8. Департаменту совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:

принять меры по подготовке и переподготовке кадров, а также обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в деятельность по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан З.Ш. Низомиддинова, секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.В. Махмудова и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Б.М. Мавлонова.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,

20 сентября 2018 г.,

№ ПП-3947

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1.	По должности	—	заместитель Генерального прокурора — начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, председатель Межведомственной комиссии
2.	А.Б. Исаев	—	заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, заместитель председателя Межведомственной комиссии
3.	По согласованию	—	ответственный работник секретариата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан
4.	В.Ю. Пак	—	первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан
5.	А.А. Турдалиев	—	заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан
б.	Ш.Н. Рахмонов	—	первый заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан
7.	А.Я. Хайдаров	—	заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан
8.	Х.А. Каршиев	—	заместитель министра обороны Республики Узбекистан
9.	М.А. Мадрахимов	—	заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан
10.	М.М. Икрамов	—	заместитель министра юстиции Республики Узбекистан
11.	Х.Н. Алибаев	—	заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
12.	Д.Т. Рустамов	—	советник по режиму и кадрам министра цифровых технологий Республики Узбекистан
13.	По должности	—	заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
14.	Н.М. Мирзаалимов	—	заместитель председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан
15.	По согласованию	—	сотрудник Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
16.	И.М. Мухторов	—	первый заместитель председателя Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов
17.	А.Э. Файзибаев	—	заместитель председателя Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан
18.	А.А. Икрамов	—	заместитель директора Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан
19.	Н.Ж. Хусанов	—	первый заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
20.	Ф.Э. Карабаев	—	заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан
21.	Б.В. Гулямов	—	начальник Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан
22.	Г.А. Хайдаров	—	начальник Центра оценки рисков Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, секретарь Межведомственной комиссии

Примечание: при переходе членов Межведомственной комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

(текст приложения № 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № УП-99)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) создается в целях координации функционирования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях имплементации Рекомендации № 2 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ).

2. Решения, принимаемые Комиссией, являются обязательными для исполнения всеми министерствами, ведомствами, общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими актами законодательства Республики Узбекистан, а также международными договорами.

Глава 2. Основные задачи и функции Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:

организация эффективной работы по оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также выработка на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(абзац второй пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

выработка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовка предложений по их устранению.

(абзац пятый пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет следующие функции:

а) в области организации эффективной работы по оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также выработки на ее основе предложений и принятия мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

принимает меры по организации проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

разрабатывает комплекс организационных мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

организует выработку предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

принимает меры по минимизации рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

(подпункт «а» пункта 5 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

б) в области выработки предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

организует выработку основных направлений государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

обеспечивает разработку правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и их рассмотрение;

(подпункт «б» пункта 5 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

в) в области обеспечения имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан:

разрабатывает и утверждает планы мероприятий по подготовке к взаимной оценке национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(абзац второй подпункта «в» пункта 5 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

обеспечивает подготовку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

организует и проводит семинары, «круглые столы», конференции и другие мероприятия по вопросам имплементации в национальное законодательство Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

организует изучение передового зарубежного опыта в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

г) в области анализа правоприменительной практики, выявления причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовка предложений по их устранению:

(абзац первый подпункта «г» пункта 5 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

организует анализ и мониторинг состояния соблюдения, правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(абзац второй подпункта «г» пункта 5 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

разрабатывает и реализует меры по улучшению взаимодействия правоохранительных, контролирующих и других компетентных государственных органов в предупреждении и пресечении легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также по выявлению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений;

(абзац третий подпункта «г» пункта 5 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

проводит анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

(абзац четвертый подпункта «г» пункта 5 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

Комиссия может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.

Глава 3. Права, обязанности и ответственность Комиссии

6. В рамках реализации возложенных на нее задач Комиссия имеет право:

принимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия министерств и ведомств, а также иных органов и организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и управления, другие организации о привлечении к ответственности их сотрудников и должностных лиц за неисполнение законодательства и решений Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию;

запрашивать и получать в установленном порядке из соответствующих министерств и ведомств информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию Комиссии;

организовывать сбор и подготовку информационно-аналитических, методических материалов и прогнозов в целях мониторинга эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

проводить, в случае необходимости, расширенные заседания Комиссии с участием иных профильных органов и организаций, представители которых не включены в состав Комиссии, организовывать специальные межведомственные семинары и совещания в целях обмена опытом и необходимой информацией;

создавать временные и постоянно действующие рабочие группы для своевременной подготовки предложений по вопросам, связанным с решением задач, возложенных на Комиссию;

привлекать к участию в деятельности Комиссии соответствующих специалистов, экспертов, а также научные и иные учреждения для проработки и решения соответствующих вопросов;

заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей (или их заместителей) министерств и ведомств, задействованных в данной сфере, по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

Комиссия может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

7. Комиссия обязана:

исполнять решения Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан по организации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществлять контроль и мониторинг за своевременным исполнением решений, принятых Комиссией;

обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших известными сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну, тайну нотариальных действий и иную охраняемую законом тайну.

Комиссия может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

8. Комиссия несет ответственность за эффективное выполнение возложенных на нее задач.

Глава 4. Организация работы Комиссии

9. Персональный состав Комиссии утверждается Президентом Республики Узбекистан.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, утверждаемыми председателем Комиссии, и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

11. Комиссию возглавляет председатель, который:

руководит деятельностью Комиссии;

созывает заседания Комиссии и председательствует на них;

утверждает повестку дня заседаний Комиссии;

утверждает планы работы Комиссии.

12. Функции рабочего органа Комиссии выполняет Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Рабочий орган:

разрабатывает планы работы Комиссии, осуществляет контроль за его выполнением, а также организацию текущей работы Комиссии в соответствии с утвержденным планом работы;

организует подготовку материалов по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Комиссии;

готовит проекты решений и иных документов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

проводит совместно с министерствами и ведомствами республики контроль и мониторинг за исполнением принятых решений Комиссии, вносит соответствующую информацию и предложения председателю Комиссии;

обеспечивает рассмотрение поступающей корреспонденции, осуществляет подготовку решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.

Рабочий орган может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.

13. В целях выполнения возложенных задач и функций члены Комиссии:

принимают участие в заседаниях Комиссии и голосуют при принятии решений;

представляют в рабочий орган Комиссии информацию об исполнении решений Комиссии в установленные сроки;

вносят предложения по вопросам повестки дня заседания Комиссии;

принимают непосредственное участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;

представляют отчеты о результатах деятельности по национальной и секторальной оценке рисков.

Члены Комиссии по обеспечению своевременной и эффективной работы Комиссии могут выполнять и иные функции.

(пункт 13 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Рассмотренные на заседаниях Комиссии вопросы и принятые на нем решения оформляются протоколом, который утверждается председателем Комиссии.

(абзац второй пункта 14 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

15. Решения Комиссии направляются членам Комиссии, а также заинтересованным органам государственной власти и управления, иным организациям.

Члены Комиссии, руководители заинтересованных органов государственной власти и управления, а также иных организаций несут персональную ответственность за своевременное и полное исполнение решений Комиссии.

16. По итогам работы Комиссия ежегодно направляет отчеты в Администрацию Президента Республики Узбекистан, секретариат Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан и Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан.

(пункт 16 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2025 года № УП-246 — Национальная база данных законодательства, 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

(Национальная база данных законодательства, 21.09.2018 г., № 07/18/3947/1947; 09.11.2019 г., № 06/19/5870/4010; 19.03.2020 г., № 06/20/5968/0331; 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617, 23.08.2021 г., № 06/21/6280/0811; 07.07.2023 г., № 06/23/108/0460; 28.11.2024 г., № 06/24/200/0981; 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг

Қарори

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги «Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5446-сон Фармонига мувофиқ, шунингдек, республиканинг молиявий тизимини янада мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимининг умумқабул қилинган халқаро нормалар ва андозаларга мувофиқлилигини таъминлаш мақсадида:

1. Маълумот учун қабул қилинсинки:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш Евроосиё гуруҳига аъзо давлатларнинг ўзаро баҳолашнинг иккинчи босқичини ўтказиш режасига мувофиқ 2019-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ўзаро баҳолаш режалаштирилган;

ўзаро баҳолашнинг иккинчи босқичи муваффақиятли ўтиши ва Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (кейинги ўринларда ФАТФ деб юритилади) тавсиялари ижросини таъминлаш мақсадида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишда иштирок этувчи вазирлик ва идоралар иштирокида хавфларни миллий даражада баҳолаш ўтказилмоқда.

2. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссияни (кейинги ўринларда — Комиссия) 1-иловага мувофиқ таркибда ташкил этиш тўғрисидаги таклифи қабул қилинсин.

3. Белгилаб қўйилсинки, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Хавфларни баҳолаш маркази Комиссиянинг ишчи органи ҳисобланади.

(10-банд Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 8 июлдаги ПФ-99-сонли Фармони таҳририда)

4. Қуйидагилар Комиссиянинг асосий вазифалари этиб белгилансин:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ хавфларни баҳолаш бўйича самарали ишларни ташкил этиш, шунингдек, унинг асосида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқиш ва чоралар кўриш;

(4-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 8 июлдаги ПФ-99-сонли Фармони таҳририда)

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

(4-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 8 июлдаги ПФ-99-сонли Фармони таҳририда)

ФАТФ тавсияларидаги талабларни ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига имплементация қилишни таъминлаш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш, мазкур соҳадаги ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш.

(4-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 8 июлдаги ПФ-99-сонли Фармони таҳририда)

5. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия тўғрисидаги низом 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

6. Қуйидаги вазирлик ва идоралар раҳбарлари зиммасига жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ хавфларни миллий даражада баҳолашни самарали ташкил этиш ва ўтказиш учун шахсий жавобгарлик юклансин:

а) Ўзбекистон Республикаси Марказий банки — тижорат банклари, нобанк кредит ташкилотлари, тўлов ташкилотлари, тўлов тизимлари ва электрон пуллар тизими операторлари хавфлари бўйича;

б) Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари А.Я. Хайдаровга — лизинг хизматларини кўрсатувчи ташкилотлар, аудиторлик ташкилотлари, қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар хавфлари бўйича;

(6-банднинг «б» кичик банди Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 28 ноябрдаги ПФ-200-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.11.2024 й., 06/24/200/0981-сон)

в) Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги — кўчмас мулк объектларига ва уларга бўлган ҳуқуқларга доир битимларни тузишда воситачилик хизматларини кўрсатувчи риэлтор ва риэлторлик ташкилотлари хавфлари бўйича;

г) Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси — товар-хом ашё биржалари ва унинг аъзолари хавфлари бўйича;

д) Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги — нотариал идоралар ва нотариуслар, адвокатлик тузилмалари ва адвокатлар, нодавлат нотижорат ташкилотлар хавфлари бўйича;

е) Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги — пул маблағларининг почта ўтказмаларини амалга оширувчи почта алоқасининг миллий оператори хавфлари бўйича;

ж) Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари В.Ю. Пакка — Агентлик томонидан тартибга солинадиган соҳалардаги хавфлар бўйича.

(6-банднинг «ж» кичик банди Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 28 ноябрдаги ПФ-200-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.11.2024 й., 06/24/200/0981-сон)

7. Комиссия раиси жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолашни ҳар 3 йилда бир маротаба ташкил этиш ва ўтказиш учун масъул этиб белгилансин.

(7-банд Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

8. Департамент манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда:

кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш фаолиятига жалб қилинган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг ходимларини ўқитиш ҳамда уларнинг малакасини ошириш чораларини кўрсин;

икки ой муддатда қонун ҳужжатларига мазкур қарордан келиб чиқадиган ўзгартиш ва қўшимчалар тўғрисидаги таклифлар киритсин.

9. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари З.Ш. Низомиддинов, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби В.В. Махмудов ва Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчисининг биринчи ўринбосари Б.М. Мавлонов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,

2018 йил 20 сентябрь,

ПҚ-3947-сон

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сон қарорига
1-ИЛОВА

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия

ТАРКИБИ

1.	Лавозими бўйича	—	Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг ўринбосари-Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғи, Комиссия раиси
2.	А.Б. Исаев	—	Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурам ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг ўринбосари, Комиссия раисининг ўринбосари
3.	Келишув асосида	—	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котибияти масъул ходими
4.	В.Ю. Пак	—	Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари
5.	А.А. Турдалиев	—	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг ўринбосари
6.	Ш.Н. Рахмонов	—	Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари
7.	А.Я. Ҳайдаров	—	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари
8.	Х.А. Каршиев	—	Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазирининг ўринбосари
9.	М.А. Мадрахимов	—	Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазирининг ўринбосари
10.	М.М. Икрамов	—	Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг ўринбосари
11.	Х.Н. Алибаев	—	Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари
12.	Д.Т. Рустамов	—	Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирининг Режим ва кадрлар бўйича маслаҳатчиси
13.	Лавозими бўйича	—	Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазирининг ўринбосари
14.	Н.М. Мирзаалимов	—	Ўзбекистон Республикаси Олий суди жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати раисининг ўринбосари
15.	Келишув асосида	—	Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати ходими
16.	И.М. Мухторов	—	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари
17.	А.Э. Файзибоев	—	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси раиси ўринбосари
18.	А.А. Икрамов	—	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги директори ўринбосари
19.	Н.Ж. Хусанов	—	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг биринчи ўринбосари
20.	Ф.Э. Карабаев	—	Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиш қўмитаси раиси ўринбосари
21.	Б.В. Гулямов	—	Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги ҳузуридаги Тоғ-кон, геология ва саноат хавфсизлигини назорат қилиш инспекцияси бошлиғи
22.	Ғ.А. Ҳайдаров	—	Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Хавфларни баҳолаш маркази бошлиғи, Комиссия ишчи органи

Изоҳ: Комиссия аъзолари бошқа ишга ўтганда унинг таркибига мазкур лавозимларга янгидан тайинланган ёки тегишли вазифаларни бажариш юклатилган шахслар киритилади.

(1-илованинг матни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 8 июлдаги ПФ-99-сонли Фармони таҳририда)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сон қарорига
2-ИЛОВА

НИЗОМ

1-БОБ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Идоралараро комиссия (кейинги ўринларда - Комиссия) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимининг фаолият олиб боришини мувофиқлаштириш мақсадида, шунингдек, Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (кейинги ўринларда – ФАТФ) 2-Тавсияларини имплементация қилиш мақсадида ташкил этилади.

2. Комиссия томонидан қабул қилинадиган қарорлар барча вазирликлар, идоралар, жамоат бирлашмалари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва пул маблағлари ёки бошқа мулк билан операциялар ўтказадиган ташкилотлар учун мажбурий ҳисобланади.

3. Комиссия ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари, мазкур Низом ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатларига ва халқаро шартномаларга амал қилади.

2-БОБ. КОМИССИЯНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ

4. Комиссиянинг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни баҳолаш бўйича самарали ишларни ташкил этиш, шунингдек, унинг асосида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқиш ва чоралар кўриш;

(4-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

ФАТФ Тавсияларидаги талабларни ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги ҳалқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигига имплементация қилишни таъминлаш;

(4-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

5. Комиссия юкланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни амалга оширади:

а) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни баҳолаш бўйича самарали ишларни ташкил этиш, шунингдек, унинг асосида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқиш чоралар кўриш соҳасида:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолашни ташкил этишга оид чоралар кўради;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолаш натижалари бўйича аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича комплекс ташкилий чоралар ишлаб чиқади;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқиш ва чоралар кўришни ташкиллаштиради;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш таваккалчиликларини камайтиришга доир чоралар кўради;

(5-банднинг «а» кичик банди Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

б) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш соҳасида:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи ва бошқа давлат органлари томонидан таклифлар ишлаб чиқиш ва уларни кўриб чиқишни таъминлайди;

(5-банднинг «б» кичик банди Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

в) ФАТФ тавсияларидаги талабларни ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига имплементация қилишни таъминлаш соҳасида:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ўзаро баҳолашга тайёрланиш бўйича тадбирлар режаларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди;

(5-банд «в» кичик бандининг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашни таъминлайди;

ФАТФ тавсияларини ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалаларига оид халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш масалалари бўйича семинарлар, давра суҳбатлари, конференциялар ва бошқа тадбирлар ташкиллаштиради ва ўтказади;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида илғор хорижий тажрибани ўрганишни ташкиллаштиради;

г) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш, мазкур соҳадаги ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш соҳасида:

(5-банд «г» кичик бандининг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи ва бошқа давлат органлари томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши ҳолатини таҳлил ҳамда мониторинг қилишни ташкиллаштиради;

(5-банд «г» кичик бандининг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришнинг олдини олиш ва тўхтатишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи ва бошқа ваколатли органларнинг ўзаро ҳамкорлигини яхшилаш, шунингдек, ушбу жиноятларни содир этишга имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқади ва амалга оширади;

(5-банд «г» кичик бандининг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятларни содир этишга имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни таҳлил қилади.

(5-банд «г» кичик бандининг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

Комиссия қонунчиликка мувофиқ бошқа вазифаларни ҳам амалга ошириши мумкин.

3-БОБ. КОМИССИЯНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ, МАЖБУРИЯТЛАРИ ВА МАСЪУЛИЯТИ

6. Комиссия ўзига юкланган вазифаларни амалга ошириш доирасида қуйидаги ҳуқуқларга эга:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида вазирликлар ва идоралар, шунингдек, бошқа органлар ва ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлигини ташкиллаштириш, мувофиқлаштириш ва такомиллаштириш учун зарур бўлган қарорлар қабул қилиш;

қонунчилик ва Комиссия ваколатига кирувчи масалалар бўйича қарорларни бажармаганлиги учун тегишли давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг ходимлари ва мансабдор шахсларини жавобгарликка тортиш тўғрисида уларга таклифлар киритиш;

ўз ваколатига кирувчи масалалар бўйича тегишли вазирлик ва идоралардан ўрнатилган тартибда ахборотларни расмий равишда сўраш ва олиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш самарадорлигини мониторинг қилиш мақсадида ахборот-таҳлилий, методик материаллар ва пронозгларни тўплаш ва тайёрлашни ташкиллаштириш;

зарур ҳолларда вакиллари Комиссия таркибига киритилмаган бошқа ихтисослаштирилган органлар ва ташкилотлар иштирокида кенгайтирилган мажлислар ўтказиш, тажриба ва зарур маълумотлар алмашиш мақсадида махсус идоралараро семинарлар ва мажлислар ташкиллаштириш;

Комиссияга юклатилган вазифалар билан боғлиқ масалалар бўйича таклифларни ўз вақтида тайёрлаш учун вақтинчалик ва доимий фаолият юритувчи ишчи гуруҳлар ташкил этиш;

тегишли масалаларни ишлаб чиқиш ва ҳал қилиш мақсадида соҳага дахлдор мутахассислар, экспертлар ҳамда илмий ва бошқа муассасаларни Комиия фаолиятида иштирок этиш учун жалб қилиш;

ўз мажлисларида мазкур соҳага жалб этилган вазирликлар ва идоралар раҳбарлари (ёки уларнинг ўринбосарлари)нинг Комиссия ваколатига кирувчи масалалар бўйича ҳисоботларини эшитиш.

Комиссия қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

7. Комиссия:

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ишлар самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни ташкиллаштиришга оид қарорларини бажаришга;

Комиссия томонидан қабул қилинган қарорларни ўз вақтида ижро этишни назорат ва мониторинг қилишга;

банк сири, тижорат сири, нотариал ҳаракатлар ва қонун томонидан муҳофаза қилинадиган бошқа сирдан иборат ошкор бўлган маълумотларнинг махфийлиги ва сақланишини таъминлашга мажбур.

Комиссия қонунчиликка мувофиқ бошқа мажбуриятларни ҳам бажариши мумкин.

8. Комиссия ўзига юкланган вазифаларни самарали бажаришга масъул ҳисобланади.

4 - БОБ. КОМИССИЯ ИШИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ

9. Комиссиянинг шахсий таркиби Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланади.

10. Комиссия ўз фаолиятини Комиссия раиси томонидан тасдиқланадиган иш режаларига мувофиқ амалга оширади ва ўз мажлисларини зарурат юзасидан, лекин ҳар олти ойда камида бир марта ўтказади.

11. Комиссияни раис бошқаради ва у:

Комиссия фаолиятига раҳбарлик қилади;

Комиссия мажлисларини чақиради ва уларда раҳбарлик қилади;

Комиссия мажлисларининг кун тартибини тасдиқлайди;

Комиссия иш режаларини тасдиқлайди.

12. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятлар билан курашиш департаменти Комиссиянинг ишчи органи вазифасини бажаради.

Ишчи орган:

Комиссиянинг иш режаларини ишлаб чиқади, унинг ижросини назорат қилади, шунингдек, тасдиқланган иш режага мувофиқ Комиссиянинг жорий ишларини ташкиллаштиради;

Комиссия мажлисининг кун тартибига киритиладиган масалалар бўйича материаллар тайёрлашни ташкиллаштиради;

Комиссия соҳасига тегишли масалалар бўйича қарорлар ва бошқа ҳужжатларнинг лойиҳасини тайёрлайди;

республика вазирликлари ва идоралари билан биргаликда Комиссия қабул қилган қарорлар ижросини назорат қилади ва мониторингини олиб боради, Комиссия раисига тегишли маълумотлар ва таклифларни киритади;

келиб тушаётган ёзишмаларни кўриб чиқишни таъминлайди, Комиссия ваколатига кирувчи масалалар бўйича қарорларни тайёрлайди;

Комиссия фаолиятининг ташкилий-техник таъминотини амалга оширади.

Ишчи гуруҳ қонунчиликка мувофиқ бошқа вазифаларни ҳам амалга ошириш мумкин.

13. Юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш мақсадида Комиссия аъзолари:

Комиссия мажлисида иштирок этади ва қарорларни қабул қилишда овоз беради;

Комиссия қарорлари ижроси юзасидан Комиссия ишчи органига белгиланган муддатларда ахборот тақдим этиб боради;

Комиссия мажлисининг кун тартибидаги масалалар юзасидан таклифлар киритади;

Комиссиянинг мажлисларига материалларни тайёрлашда бевосита иштирок этади;

таваккалчиликларни миллий ва секторал даражада баҳолашга доир фаолият натижалари тўғрисида ҳисоботларни тақдим этиб боради.

Комиссия аъзолари Комиссиянинг ўз вақтида ва самарали ишлашини таъминлаш бўйича бошқа функцияларни ҳам бажариши мумкин.

(13-банд Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

14. Комиссиянинг қарорлари мажлисда қатнашаётган Комиссия аъзоларининг оддий кўпчилик овозлари орқали қабул қилинади. Овозлар тенг бўлиб қолган тақдирда Комиссия раисининг овози ҳал қилувчи кучга эга бўлади.

Комиссиянинг мажлисларида кўриб чиқилган масалалар ва қабул қилинган қарорлар баённома билан расмийлаштирилади ва Комиссия раиси томонидан тасдиқланади.

(14-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

15. Комиссия қарорлари Комиссия аъзоларига ҳамда манфаатдор давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига, бошқа ташкилотларга юборилади.

Комиссия аъзолари, манфаатдор давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, шунингдек, бошқа ташкилотлар раҳбарлари Комиссия қарорларини ўз вақтида ва тўлиқ ижро этиш учун шахсан жавобгар ҳисобланадилар.

16. Комиссия ҳар йили ишининг якунлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котибиятига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасига ҳисоботлар юборади.

(16-банд Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 10 декабрдаги ПФ-246-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 21.09.2018 й., 07/18/3947/1947-сон; 09.11.2019 й., 06/19/5870/4010-сон; 19.03.2020 й., 06/20/5968/0331-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.06.2021 й., 06/21/6252/0617-сон, 23.08.2021 й., 06/21/6280/0811-сон; 07.07.2023 й., 06/23/108/0460-сон; 28.11.2024 й., 06/24/200/0981-сон; 10.12.2025 й., 06/25/246/1142-сон)

Вид

Вид