ТИПОВОЙ Устав
ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 25 июня 1996 г. Регистрационный № 255]
 Комментарий LexUz
Настоящий Типовой устав утратил силу в соответствии с постановлением Госкомимущества Республики Узбекистан от 31 октября 2001 г. № 01/06-23 и выведен из Государственного реестра приказом Министра юстиции Республики Узбекистан от 7 ноября 2001 года № 193-мх.
Статья 1.
НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
1.1. Наименование общества: Холдинговая Компания «_____________».
1.2. Адрес Холдинга: Республика Узбекистан, город_______, ул________.
1.3. Холдинговая компания «…………….холдинг», именуемая в дальнейшем «Холдинг», создан на основании решения учредителей от «____»_________ 199___в соответствии с разрешением Главного управления демонополизации и развития конкуренции Министерства финансов Республики Узбекистан №____ от «____» __________19___г.
1.4. Холдинг является юридическим лицом и действует на основе законов Республики Узбекистан «О предприятиях в Республике Узбекистан», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О ценных бумагах и фондовой бирже», «Об ограничении монополистической деятельности», Положения «О Холдингах», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 1995 г. № 398 «Об утверждении Положения о холдингах» и другого законодательства Республики Узбекистан, а также настоящего Устава.
1.5. Холдинг имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.
1.6. Холдинг имеет круглую печать с указанием своего полного наименования на узбекском языке и других языках места его нахождения.
1.7. Холдинг может иметь свой товарный знак (вариант: эмблему), образцы которых утверждаются Наблюдательным советом Холдинга и регистрируются в установленном порядке.
1.8. Холдинг приобретает права юридического лица с момента его регистрации. Срок деятельности Холдинга не ограничен.
Статья 2.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА
2.1. Целью деятельности Холдинга является развитие процессов рыночных преобразований, содействие кооперации предприятий-смежников, осуществление ими согласованной инвестиционной политики, создание структур, обеспечивающих экономическую интеграцию в различных секторах экономики.
2.2. Холдинг осуществляет следующие функции:
производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;
облегчает перелив капитала из одних отраслей в другие;
создает условия по обеспечению устойчивой доходности производств его участников;
концентрирует финансовые ресурсы участников в размерах их взносов в уставный фонд, определяет стратегию и оптимальные условия их эффективного использования;
оказывает услуги при изменении производственных программ, диверсификации рынков и проведении инвестиционной политики;
прорабатывает и готовит проекты договоров, согласовывает их с участниками, контролирует их заключение и исполнение;
выпускает акции и другие ценные бумаги, реализует их на внутреннем и внешнем рынках;
обменивает, совершает куплю-продажу акций и иных ценных бумаг других акционерных обществ;
выступает посредником или доверенным лицом государственных органов в управлении государственным пакетом акций в акционерных обществах, имеющих государственную долю акций;
производит инвестирование в производственную, коммерческую и научно-техническую деятельность;
изучает и анализирует сбалансированность производственных программ предприятий холдинга, рыночную конъюнктуру, осуществляет маркетинговую деятельность;
формирует стратегию и тактику в области научно-технических разработок, стандартизации, унификации продукции, экологии производства и социальных программ трудовых коллективов участников холдинга;
обеспечивает снижение затрат производства, повышение рентабельности производства и конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
формирует новые производственные, товарные, инжиниринговые, финансово-кредитные организационные структуры и их сочетания;
осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
организует новые международные экономические связи;
выполняет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
Статья 3.
УЧАСТНИКИ ХОЛДИНГА, УСТАВНЫЙ ФОНД, РАЗМЕР И ДОЛИ ИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКОВ
3.1. Холдинг является акционерным обществом открытого типа, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций следующих предприятий:
1 ………………………….;
2 ………………………….;
3 ………………………….; —
в дальнейшем именуемый «Дочернее предприятие».
В состав активов холдинга, наряду с контрольными пакетами акций дочерних предприятий, могут входить паритетные пакеты акций (50 процентов при двух участниках) и пакеты участия (не контрольные пакеты акций) в капитале других хозяйственных обществ.
3.2. Дочерние предприятия Холдинга сохраняют статус юридического лица и по своим обязательствам отвечают принадлежащим им имуществом, включая стоимость контрольного пакета акций, принадлежащего Холдингу, который может нести ответственность по долгам дочернего предприятия на условиях, оговоренных его учредительным договором.
3.3. Дочернее предприятие, независимо от размера пакета его акций, принадлежащего холдингу, не может владеть акциями холдинга в какой бы то ни было форме, включая залог и траст (доверительную собственность).
На общих собраниях акционеров дочерних предприятий представители холдинга имеют соответствующее контрольному пакету акций данного дочернего предприятия право голоса. Для решения стратегически важных вопросов развития дочернего предприятия, перечень которых должен быть оговорен в его уставе, в нем закрепляется норма о квалифицированном большинстве.
3.4. Оценка вклада в Уставный фонд общества в оплату акций в виде имущества и прав пользования, произведена Учредителями Холдинга по договоренности с внесшими имущество акционерами, и утверждена Общим собранием акционеров.
3.5. Денежные средства, поступающие в оплату акций, вносятся на счет Холдинга. Денежные взносы в иностранной валюте при внесении их в Уставный фонд Холдинга пересчитываются на сумы по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на момент передачи. Валютные средства поступают на валютный счет Холдинга.
3.6. Имущественные взносы для оплаты акций передаются доверенному лицу, назначаемому Учредителями. Имущество сохраняется доверенным лицом способом, избранным по его усмотрению. Доверенное лицо несет ответственность за сохранность переданного ему имущества.
3.7. Для обеспечения своевременного формирования Уставного фонда. Холдинг вправе реализовать акции по собственному усмотрению, в случае если, владелец не оплатил (не внес) в годичный срок установленного взноса.
3.8. Уставный фонд, Холдинга может быть увеличен путем увеличение номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного фонда Холдинга путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Холдинга принимается общим собранием акционеров или наблюдательным советом Холдинга, в соответствии с другими положениями настоящего устава.
Решение об увеличении уставного фонда Холдинга путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или наблюдательным советом Холдинга, в соответствии с другими положениями настоящего устава.
3.9. Уставный фонд Холдинга может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения части акций Холдингом с последующим их погашением.
Решение об уменьшении уставного фонда Холдинга и о внесении соответствующих изменений в устав Холдинга принимается общим собранием акционеров.
3.10. Акции могут быть получены по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям.
Статья 4.
ФОНДЫ ХОЛДИНГА
4.1. Холдингом создаются за счет чистой прибыли:
резервный фонд;
другие фонды, необходимые для деятельности Холдинга.
4.2. Резервный фонд предназначается на покрытие непредвиденных убытков, на выплату дивидендов по привилегированным акциям при недостатке чистой прибыли.
4.3. При недостатке средств Резервного фонда для покрытия убытков используются целевые взносы акционеров.
4.5. Резервный фонд формируется в размере не менее _____ % от Уставного фонда.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
4.6. Холдинг осуществляет ежегодные отчисления в Резервный фонд в размере не менее _____% от суммы чистой прибыли до достижения процентов размера Уставного фонда.
4.7. Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный фонд будет израсходован полностью или частично.
Статья 5.
ПОРЯДОК ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ, РАЗМЕР, СОСТАВ И СРОКИ ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Холдинга определяется действующим законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом.
5.2. Холдинг вправе выпускать: акции, облигации и другие ценные бумаги, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.
5.3. Холдинг осуществляет выпуск акций номинальной стоимостью______ сум каждая.
5.4. Холдинг осуществляет выпуск акций следующих видов:
Именные простые: на сумму ______ сум достоинством ______ сум в количестве _______ штук;
Именные привилегированные: на сумму ______ сум достоинством ______ сум в количестве _______ штук;
На предъявителя простые: на сумму ______ сум достоинством _______ сум в количестве ______ штук.
5.5. Акционеры могут осуществлять свои взносы в оплату акций в виде:
денежных средств (в сумах и иностранной валюте);
различных видов имущества;
ценных бумаг.
5.6. Владельцу акций необходимо оплатить, с учетом установленных льгот, всю сумму их номинальной стоимости в сроки, установленные Учредительным собранием, но не позднее одного года после регистрации Холдинга. В противном случае, он уплачивает Холдингу за время просрочки пеню из расчета ... процентов годовых с просроченной суммы, если Общим собранием не будет принято решение об аннулировании подписки на эти акции или об их продаже третьим лицам.
5.7. За акции, оплаченные не полностью, Холдингом выдается именное временное свидетельство и приходно-кассовый ордер. После полной уплаты взноса и признания Холдинга состоявшимся временное свидетельство заменяется на акции.
5.8. Передача от одного лица другому именных акций оформляется передаточной надписью на акциях, Холдинг производит эту отметку в книгах регистрации.
5.9. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций определяются утверждаемым Общим собранием акционеров Положением о ценных бумагах или документами Холдинга, составленными в соответствии с действующим законодательством.
Статья 6.
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ
6.1. Прибыль, получаемая Холдингом в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов по действующему законодательству остается в собственности Холдинга и используется для создания фондов Холдинга и выплаты дивидендов по акциям в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.2. Холдинг вправе ежеквартально, раз в полгода или в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
6.3. Решения о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого вида принимается наблюдательным советом.
6.4. Решения о выплате годовых дивидендов, в размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого вида принимается общим собранием акционеров по рекомендации наблюдательного совета общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Холдинга и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.
Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в настоящем уставе.
6.5. Дата выплаты годовых дивидендов решением общего собрания акционерной выплаты годовых дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется наблюдательным советом.
При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.
6.6. Выпускаемые Холдингом привилегированные акции дают право на получение дивидендов в размере ____% их номинальной стоимости вне зависимости от прибыльности Холдинга. В случаях, когда размер дивидендов, выплачиваемых по простым акциям, превышает размер выплат, причитающихся по привилегированным акциям, держателям привилегированных акций может производиться доплата до размера дивидендов, выплаченных по простым акциям.
6.7. Информацию о времени и месте выдачи дивидендов доводит до сведения путем публикации в органах печати.
6.8. Убытки Холдинга возмещаются за счет средств Резервного фонда, в случаях, данных средств недостаточно, за счет других средств, имеющихся в Холдинге, а при недостаточности этих фондов за счет целевых взносов акционеров.
Статья 7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Акционеры обязаны:
оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и Учредительным договором (Договором);
участвовать в управлении Холдингом в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Узбекистан;
подчиняться решениям органов управления Холдингом в пределах, предусмотренных настоящим Уставом;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Холдинга.
7.2. Акционеры имеют право:
участвовать в управлении делами Холдинга;
получать доходы в виде дивидендов;
вносить на рассмотрение Наблюдательного Совета и других Органов управления Холдинга, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Холдинга в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
получать информацию о деятельности Холдинга, состоянии его имущества, величине прибыли и убытков в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
получать в приоритетном порядке продукцию (работы, услуги), производимую Холдингом;
и другие права, предусмотренные законодательными актами Республики Узбекистан и настоящим уставом.
Статья 8.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОМ
8.1. Органами управления Холдинга являются:
высший орган управления — Общее собрание Акционеров Холдинга,
наблюдательный орган — Наблюдательный Совет,
исполнительный орган — Правление (Директор или Дирекция)
контрольный орган — Ревизионная комиссия.
8.2. Высшим органом управления Холдинга является Общее собрание Акционеров Холдинга. Могут быть созваны очередные и внеочередные собрания Акционеров. Место проведения собрания определяется Правлением Холдинга.
8.3. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Холдинговой компании относятся:
внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Холдинга в новой редакции;
реорганизация холдинга;
ликвидация Холдинга, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
определение количественного состава Наблюдательного совета Холдинга, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение предельного размера объявленных акций;
увеличение уставного фонда;
уменьшение уставного фонда;
выкуп собственных акций;
образование (избрание, назначение, наем и пр.) исполнительного органа холдинга, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии (или ревизора) Холдинга и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Холдинга;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Холдинга, распределение его прибылей и убытков;
принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
утверждение регламента общего собрания;
дробление и консолидация акций;
заключение сделок, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества являющегося предметом сделки, превышает пять процентов активов общества и несколько взаимосвязанных между собой сделок является размещением голосующихся акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, превышающем пять процентов ранее размещенных голосующих акций;
заключение сделок, связанных с приобретением либо с отчуждением Холдингом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету Холдинга, за исключением решение вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанного с увеличением уставного фонда Холдинга.
8.4. Общие собрания созываются не реже одного раза в год, не позднее чем через шесть месяцев со времени окончания финансового года, для рассмотрения годового отчета и других вопросов, относящихся к компетенции собрания.
8.5. О созыве Общего собрания публикуется в органах печати не позже, чем за тридцать дней до назначенного дня созыва с указанием дня, часа, места проведения собрания, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и перечня вопросов, включенные в повестку дня общего собрания.
8.6. Акционеры (акционер) Холдинга, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Холдинга в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Холдинга, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Холдинга и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
Наблюдательный совет Холдинга обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока установленного в части первой настоящей статьи.
8.7. Акционеры вправе доверять осуществление их прав на Общем собрании другим акционерам (их представителям), а также третьим лицам.
8.8. Представители акционеров могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
8.9. Доверенность представителя или уполномоченного должна быть письменной, нотариально заверенной, и прилагается к протоколу Общего собрания. Доверенность должна быть передана в Наблюдательный совет за 5 дней до проведения собрания.
8.10. Акционеры, являющиеся юридическим лицом, участвуют в Общих собраниях через уполномоченных лиц на основании письменной доверенности, заверенной печатью юридического лица — Акционера.
8.11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Холдинг обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
8.12. На Общем собрании каждая акция дает право на один голос. Каждый Акционер имеет право голоса в соответствии с количеством принадлежащих акций.
8.13. Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем шестидесятью процентами голосов размещенных и размещенных голосующих акций Холдинга.
8.14. Решение по вопросам, указанным в абзацах втором и двенадцатом части первой пункта 8.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в абзацах первом-третьем, пятом и восемнадцатом пункта 8.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
8.15. Для решения вопросов об изменении и дополнении устава Холдинга, прекращении его деятельности, создании и прекращении деятельности филиалов, изменении уставного фонда необходимо большинство в три четверти голосов участвующих в собрании акционеров.
По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.
8.16. При обсуждении вопроса о заключении договоров между Холдингом и его Акционером, а также при решении вопроса о возбуждении или прекращении иска или жалобы, возникающих между ним и Холдингом, Акционер не имеет права голоса как лично, так и по доверенности.
8.17. Голосование на Общем собрании проводится, открыто, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Тайное голосование является обязательным при выборе или освобождении от должности членов Наблюдательного Совета, Правления, Ревизионной и ликвидационной комиссий, а также при принятии решений о возбуждении по отношению к ним иска или его прекращении.
8.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем и секретарем общего собрания и должен содержать:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
Протокол собрания должен быть вывешен в течение месяца на видном месте в главном помещении.
8.19. Решения Общего собрания могут быть обжалованы в суде, если эти решения вступают в противоречие с законодательством или Уставом Холдинга.
Статья 9.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
9.1. Наблюдательный Совет Холдинга осуществляет общее руководство деятельностью Холдинга, за исключением решения вопросов отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
9.2. Наблюдательный Совет состоит из нечетного количества членов — «___», избираемых на срок ____ лет. Члены Совета избирают из своего состава Председателя и его заместителя. Члены Наблюдательного совета не могут быть членами исполнительного органа.
9.3. К компетенции Наблюдательного Совета относится:
определение приоритетных направлений деятельности Холдинга;
созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
готовит повестку дня общего собрания акционеров;
определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в абзацах втором, двенадцатом в части первой пункта 8.3. настоящего Устава;
принятие решения об увеличении уставного фонда Холдинга путем увеличения номинальной стоимости акций в пределах количества и видов объявленных акций;
размещение облигаций и ценных бумаг;
определение рыночной стоимости имущества;
приобретение размещенных Холдингом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законодательством и представления на то права Общим собранием акционеров;
установление размера уплачиваемых исполнительных органом вознаграждений и компенсаций;
дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии (ревизором) Холдинга вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
дача рекомендаций по размерам дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
использование резервного и иных фондов Холдинга;
утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления обществом;
создание филиалов, открытие представительств Холдинга;
создание дочерних и зависимых предприятий Холдинга;
заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением общества, в случаях, предусмотренных в абзаце семнадцатом части первой пункта 8.3.;
решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета настоящим Уставом и решением Общего собрания.
Вопросы, отнесенные, к компетенции наблюдательного совета Холдинга не могут быть переданы на решение исполнительного органа Холдинга.
9.4. Заседания наблюдательного совета Холдинга созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа общества. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета считается присутствие на нем не менее 75% членов наблюдательного совета.
9.5. Решение на заседании наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Холдинга каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов, Председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.
9.6. На заседании наблюдательного совета Холдинга ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.
Статья 10.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ХОЛДИНГА
10.1. Исполнительным органом Холдинговой компании является Правление (Директор или Дирекция), которое организует работу Холдинга и представляет общему собранию годовой отчет об итогах деятельности Холдинга. Оно несет ответственность за всю деятельность Холдинга, а также за правильное и добросовестное ведение его делопроизводства. Члены наблюдательного совета и Ревизионной комиссии не могут быть членами Правления.
10.2. Правление Холдинга состоит из ______ человек, избираемых общим собранием Акционеров на _______ лет.
Работой Правления руководит Председатель. Избрание Председателя регламентируется действующими законодательными и нормативными актами и Уставом. Председатель правления вправе в пределах своей компетенции без доверенности осуществлять действия от имени Холдинга. Другие члены правления также могут быть наделены этим правом по решению Общего собрания акционеров.
10.3. Общее собрание Акционеров (или Наблюдательный совет) утверждает размер должностного оклада Председателя Правления.
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает смету расходов Правления на текущий год в национальной валюте. Правление по необходимости производит перераспределение средств в пределах утвержденной сметы с согласия Совета. Правление может повысить смету расходов с согласия Совета с последующим утверждением этого решения на очередном (внеочередном) Общем собрании акционеров.
10.4. Правление собирается не менее 1 раза в месяц. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствует не менее половины его членов. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими его членами.
10.5. Правление принимает решения большинством голосов от числа членов Правления, кроме случая, когда Общее собрание предусматривает квалифицированное большинство. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.
10.6.. Правление осуществляет расходы в рамках бюджета Холдинга, который ежегодно утверждается Общим собранием акционеров. Собрание решает, на какую сумму Правление может выйти за рамки бюджета в случае необходимости, при этом Правление несет ответственность за эти расходы.
10.7. К компетенции Правления относятся все вопросы деятельности Холдинга, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания и Наблюдательного Совета Холдинга.
10.8. Правление по отношению к Холдингу обязано соблюдать все требования, установленные законодательством и настоящим Уставом, а также установленные Общим собранием Акционеров.
10.9. Общее собрание Акционеров может в любой момент отстранить членов Правления от выполнения возложенных на них обязанностей и освободить от должности члена Правления.
Статья 11.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Правления Холдинга осуществляется ревизионной комиссией, избираемой из числа акционеров, в составе из ____ членов сроком на ____ лет.
Члены Ревизионной комиссии могут неоднократно избираться на очередной срок.
Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Наблюдательного совета и Правления Холдинга.
11.2. Холдинг обязан проводить ревизию своей финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности Холдинга могут проводиться ревизионной комиссией по поручению общего собрания, Наблюдательного совета по ее собственной инициативе или по требованию участников Холдинга, владеющих в совокупности более чем десятью процентами голосов. Правление обязано оказывать комиссии необходимое содействие.
11.3. Ревизионная комиссия докладывает Общему собранию или Наблюдательному совету о результатах проведенных ею проверок. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам. Без ее заключения Общее собрание не вправе утверждать баланс.
11.4. Ревизионная комиссия ведет подробные протоколы всех имевших место суждений и заявленных особых мнений отдельных членов комиссии. Правление обязано рассматривать протоколы, доклады, заключения Ревизионной комиссии и со своими объяснениями и комментариями вносить на рассмотрение ближайшего Общего собрания акционеров.
11.5. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях Правления Холдинга с правом совещательного голоса.
11.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного созыва Общего собрания в случае возникновения угрозы интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами.
11.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Холдинга осуществляется налоговыми и финансовыми органами, другими государственными органами в пределах их компетенции, а также в случае необходимости – аудиторскими службами.
Статья 12.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ХОЛДИНГА
12.1. Оперативный, бухгалтерский статистический учет и отчетность Холдинга осуществляются в соответствии с действующими нормативными актами Республики Узбекистан.
12.2. Финансовые результаты деятельности Холдинга устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.
Финансовые отчеты Холдинга составляются на каждый год и отражают доходы и расходы Холдинга, как в сумах, так и в иностранной валюте.
12.3. Финансовый год Холдинга совпадает с календарным годом.
Статья 13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры по делам Холдинга между акционерами, решаются Общим собранием Акционеров, если обе спорящие стороны будут на это согласны, либо в суде или хозяйственном суде. Споры Холдинга с юридическими и физическими лицами рассматриваются в хозяйственном суде.
Статья 14.
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ХОЛДИНГА
14.1. Холдинг может быть ликвидирован в следующих случаях:
по решению общего собрания участников;
по решению суда в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
14.2. При ликвидации Холдинга, за исключением случая ликвидации по решению суда. Общее собрание акционеров создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.
14.3. Ликвидационная комиссия либо другой орган, проводящий ликвидацию предприятия, помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия (орган, проводящий ликвидацию) обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности предприятию и выявлению претензий кредиторов с извещением последних о ликвидации предприятия.
Ликвидационная комиссия (орган, проводящий ликвидацию) оценивает имущество Холдинга и рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его органу, назначившему ликвидационную комиссию. Ликвидационная комиссия несет ответственность за причиненный по ее вине ущерб.
Размеры и порядок взыскания ущерба определяются хозяйственным судом.
14.4. Реорганизация Холдинга осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению учредители либо уполномоченного на то органа.
При реорганизации Холдинга его права и обязанности переходят к правопреемникам.
14.5. Ликвидация или реорганизация Холдинга производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.
14.6. Холдинг считается ликвидированным с момента исключения его из реестра Государственной регистрации.