В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и
Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» приказываю:
1. Внести изменения и дополнения в приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (рег. № 2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 492), согласно
приложению.
1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
абзац второй изложить в следующей редакции:
абзац третий после слов «и финансирование терроризма» дополнить словами «или финансирование распространения оружия массового уничтожения»;
абзац второй после слова «оценке» дополнить словами «, документальному фиксированию»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
абзацы шестой и
седьмой изложить в следующей редакции:
д) в абзаце шестом пункта 3,
абзаце шестом пункта 9,
абзаце третьем пункта 17
3,
пункте 201,
абзаце втором пункта 21,
абзаце первом пункта 22,
пункте 23,
абзаце первом пункта 24 и
абзаце первом пункта 26 слово «Департамент», заменить словами «специально уполномоченный государственный орган»;
в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами «Государственную пробирную палату Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан (далее — Пробирная палата) и специально уполномоченный государственный орган»;
в абзаце втором слово «Департамент» заменить словами «Пробирную палату и специально уполномоченный государственный орган»;
ж) в абзаце четвертом пункта 7 слова «Департамент» и «Департамента» заменить соответственно словами «специально уполномоченный государственный орган» и «специально уполномоченного государственного органа»;
з) в абзаце шестом пункта 7,
пунктах 10,
261 и
27 слово «Департаментом» заменить словами «Пробирной палатой и специально уполномоченным государственным органом»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
л) абзац первый пункта 17
6 после слов «и финансирования терроризма» дополнить словами «или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
м) пункт 20 изложить в следующей редакции: