Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения

§ 1. Порядок и основания для формирования Перечня

§ 2. Порядок и основания для исключения из Перечня

§ 3. Обжалование решения о включении в Перечень

Глава 3. Доведение Перечня до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Глава 4. Приостановление операций и (или) замораживания денежных средств и иного имущества лиц, включенных в Перечень, а также возобновления операций

§ 1. Приостановление операций и (или) замораживание денежных средств и иного имущества

§ 2. Возобновление операций

Глава 5. Предоставление доступа к замороженному имуществу

Глава 6. Международное сотрудничество в сфере приостановления операций и (или) замораживания денежных средств или иного имущества

§ 1. Исполнение запросов компетентных органов иностранных государств

§ 2. Направление запросов компетентными органами Республики Узбекистан

Глава 7. Заключительные положения

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре», статьей 15 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» приказываю:
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу Генерального прокурора Республики Узбекистан от 30 сентября 2016 года № 22-Б
Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов», постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 сентября 2004 года № 424 «О мерах по организации выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН № 1540 (2004)» и от 12 октября 2009 года № 272 «О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» определяет порядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также составления данного перечня и его доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
13. Исключение лиц из Перечня производится согласно обращениям органов, представивших соответствующие сведения для их включения в Перечень, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, или по решению суда, при этом исключение лица из Перечня производится только при наличии официально подтвержденных документов.
16. Физические и юридические лица, ошибочно включенные в Перечень либо подлежащие исключению из Перечня, по основаниям, предусмотренным пунктом 14 настоящего Положения, но не исключенные из него, обращаются с письменным мотивированным заявлением в специально уполномоченный государственный орган.
22. При внесении изменений и дополнений в Перечень, специально уполномоченный государственный орган в течение одного рабочего дня доводит обновленный Перечень до сведения органов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, а также размещает его на своем веб-сайте. При этом, сведения о лицах, исключенных из Перечня, оформляются в виде отдельного приложения к Перечню.
доступ к замороженному имуществу для целей, указанных в подпункте «а» пункта 31 настоящего Положения, предоставляется при условии, что обращение о предоставлении доступа к замороженному имуществу Министерством иностранных дел Республики Узбекистан доведено до соответствующего комитета Совета Безопасности ООН;
доступ к замороженному имуществу для целей, указанных в подпункте «б» пункта 31 настоящего Положения, предоставляется только при одобрении обращения о предоставлении доступа к замороженному имуществу соответствующим комитетом Совета Безопасности ООН и получении подтверждающих документов по дипломатическим каналам.
сведения, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения, в отношении физических и юридических лиц;
44. Сведения, направляемые в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан в порядке, предусмотренном пунктом 43 настоящего Положения, должны содержать как можно большее количество информации, дающей основания полагать, что лицо соответствует критериям на включение в санкционные перечни комитетов Совета Безопасности ООН, определенным соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, а также идентификационные данные физических и юридических лиц, в том числе заполненные формы, установленные комитетами Совета Безопасности ООН.

При обнаружение ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Центр правовой информации «Адолат» Министерства юстиции Республики Узбекистан