от 26.08.2004 г. № 660-II
Акт на состоянии 28.04.2007
Перейти на действующую версию
Правила внутреннего контроля устанавливаются специально уполномоченным государственным органом по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан.
Действие статьи 13 приостановлено до 1 января 2013 года в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 27 апреля 2007 года № ЗРУ-94 «О временном приостановлении действия некоторых статей Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».
Операция с денежными средствами или иным имуществом на сумму ниже установленной в соответствии со статьей 13 настоящего Закона подлежит обязательному контролю при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон этой операции является:
Действие статьи 14 приостановлено до 1 января 2013 года в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 27 апреля 2007 года № ЗРУ-94 «О временном приостановлении действия некоторых статей Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».
Действие статьи 15 приостановлено до 1 января 2013 года в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 27 апреля 2007 года № ЗРУ-94 «О временном приостановлении действия некоторых статей Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».
Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической или иной преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.