зарегистрировано 24.08.2011 г., рег. номер 2257
Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 24.08.2011 г., рег. номер 2257
Кучга кириш санаси
03.09.2011
Акт на состоянии 21.04.2014
Перейти на действующую версию
См. предыдущую редакцию.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
(преамбула в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Госкомимущества и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистан от 8 августа 2011 года №№ 01/19-18/04, 27
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма риэлторскими организациями.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем одиннадцатым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 дополнен абзацем четвертым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацем постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8 дополнен абзацем пятым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 дополнен абзацем десятым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 12 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 14 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 141 введен постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(глава III1 введена постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 21 исключен постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 231 введен постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 291 и 292 введены постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 30 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)