Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ДЛЯ РИЭЛТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАВИЛА внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций

I. Общее положения

II. Организация системы внутреннего контроля

III. Надлежащая проверка клиентов

III 1 . Определение и оценка уровня риска

IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению

V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля

VI. Заключительные положения

См. предыдущую редакцию.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
(преамбула в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Госкомимущества и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистан от 8 августа 2011 года №№ 01/19-18/04, 27
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма риэлторскими организациями.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем одиннадцатым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 1 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 2 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 2 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацами постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 6 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
(пункт 6 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 8 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 8 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 10 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 дополнен абзацем десятым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 12 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 14 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 141 введен постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 142 введен постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 201 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 202 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункта 202 дополнен абзацем девятым постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 204 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
(глава III1 введена постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 21 исключен постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
Риэлторские организации возобновляют проведение приостановленной операции в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).
(пункт 23 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 231 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 24 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 25 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 26 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 27 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 29 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 291 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
(пункты 291 и 292 введены постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 30 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)

При обнаружение ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Центр правовой информатизации при Министерстве юстиции Республики Узбекистан