зарегистрировано 24.08.2011 г., рег. номер 2257
Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 24.08.2011 г., рег. номер 2257
Кучга кириш санаси
03.09.2011
См. предыдущую редакцию.
(наименование акта в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
(преамбула в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций согласно приложению.
(пункт 1 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Госкомимущества и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистан от 8 августа 2011 года №№ 01/19-18/04, 27
См. предыдущую редакцию.
(название приложение в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения риэлторскими организациями.
(преамбула в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 1 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 1 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 1 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 1 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четырнадцатым постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
третья сторона — организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 2 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 2 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 2 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 3 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 3 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 3 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
(пункт 3 дополнен абзацами постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 4 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
Положение, указанное в абзаце первом данного пункта должно содержать следующие требования, предъявляемые к ответственному лицу:
(пункты 41 и 42 введены постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 8 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 8 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 8 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 10 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 10 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 12 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 14 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 14 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
(пункт 14 в редакции постановления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 141 введен постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 142 введен постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 142 дополнен абзацем постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
143. Риэлторские организации могут доверять результатам надлежащей проверки клиента, проведенной третьими сторонами, по мерам надлежащей проверки клиентов, указанным в абзацах втором — четвертом пункта 142 настоящих Правил. В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиентов несут риэлторские организации. При этом риэлторские организации должны удостовериться:
(пункт 143 введен постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 8 июля 2022 года № 01/11-14/20 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 июля 2022 года № 20 (рег. № 2257-5 от 25.07.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.07.2022 г., № 10/22/2257-5/0664)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 171 введен постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 18 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 20 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 201 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 201 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 202 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 202 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 202 дополнен абзацами десятым — двенадцатым постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 204 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
(глава III1 введена постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 21 исключен постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестнадцатый пункта 21 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Риэлторские организации возобновляют проведение приостановленной операции в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 3327 от 19 октября 2021 года).
(абзац восьмой пункта 23 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 8 июля 2022 года № 01/11-14/20 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 июля 2022 года № 20 (рег. № 2257-5 от 25.07.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 25.07.2022 г., № 10/22/2257-5/0664)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 231 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 24 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 25 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 26 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 27 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/28, 22 (рег. № 2257-2 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2257-2/1509) — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 28 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 29 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 291 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
(пункты 291 и 292 введены постановлением Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/10, 8 (рег. № 2257-1 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 186)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 30 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 31 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 311 введен постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 22 (рег. № 2257-4 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2257-4/0568)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 312 введен постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 32 в редакции постановления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12 (рег. № 2257-3 от 02.04.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 02.04.2019 г., № 10/19/2257-3/2867)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций
(приложение введено постановлением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6 (рег. № 2257-6 от 17.03.2023 г.) — Национальная база данных законодательства, 18.03.2023 г., № 10/23/2257-6/0156)