Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
Қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида

ИЛОВА
Қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат ҚОИДАЛАРИ

I. Умумий қоидалар

II. Ички назорат тизимини ташкил этиш

III. Мижозларнинг тегишли текшируви

III 1 . Таваккалчилик даражасини аниқлаш ва баҳолаш

IV. Хабар қилиниши лозим бўлган шубҳали операцияларни аниқлашнинг мезонлари ва тартиби

V. Ички назоратни амалга ошириш натижасида олинган ахборот ва ҳужжатларни расмийлаштириш, сақлаш, махфийлигини таъминлаш

VI. Якунловчи қоидалар

Ҳужжат 08.12.2018 00 санаси ҳолатига
Амалдаги версияга ўтиш
Олдинги таҳрирга қаранг.
(муқаддима Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сон «Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонига мувофиқ қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назоратни ташкил қилиш ва амалга ошириш тартибини белгилайди:
(муқаддима Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банднинг ўн тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) асосан хатбошилар билан тўлдирилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(2-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(2-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банднинг еттинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) асосан хатбошилар билан тўлдирилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(6-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(7-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(7-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(9-банднинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(10-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(111-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) асосан киритилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(173-банднинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(174-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
ҳақиқий эгаси ушбу банднинг иккинчи ва учинчи хатбошиларида кўрсатилган шахс бўлган ташкилотлар;
Олдинги таҳрирга қаранг.
(174-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғига (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) асосан саккизинчи хатбоши билан тўлдирилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(176-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(20-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(201-банд , Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(21-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(22-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(23-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(24-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(26-банднинг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(261-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(27-банд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2018 йил 31 июлдаги 36-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2034-3, 06.09.2018 й.) таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.09.2018 й., 10/18/2034-3/1852-сон — 2018 йил 8 декабрдан кучга киради)
Олдинги таҳрирга қаранг.

Ҳужжатда хато топганингизда, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг.

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги "Адолат" ҳуқуқий ахборот маркази