Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA VA TERRORIZMNI MOLIYALAShTIRIShGA QARShI KURAShISh TO‘G‘RISIDA

I. UMUMIY QOIDALAR

1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi

2-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonun hujjatlari

3-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish

II. JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA VA TERRORIZMNI MOLIYALAShTIRIShGA QARShI KURAShIShNI TAShKIL ETISh

4-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlar

5-modda. Majburiy nazorat

6-modda. Ichki nazorat

7-modda. Identifikatsiyalash

8-modda. Maxsus vakolatli davlat organi

9-modda. Maxsus vakolatli davlat organining vakolatlari

10-modda. Maxsus vakolatli davlat organi qarorlarining majburiyligi

III. PUL MABLAG‘LARI YoKI BOShQA MOL-MULK BILAN BOG‘LIQ OPERATSIYALAR VA ULARNI AMALGA OShIRUVChI TAShKILOTLAR

11-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalar

12-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar

13-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq, majburiy nazorat qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalar

14-modda. Alohida hollarda pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq, majburiy nazorat qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalar

15-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq, majburiy nazorat qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning majburiyatlari

16-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni bajarishni rad etish

17-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq chet el valyutasidagi operatsiya

IV. JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA VA TERRORIZMNI MOLIYALAShTIRIShGA QARShI KURAShISh BILAN BOG‘LIQ AXBOROT

18-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq axborotni taqdim etish

19-modda. Ma’lumotlarning maxfiyligini va saqlanishini ta’minlash

20-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq axborotdan erkin foydalanishni cheklash hamda bunday axborotni tarqatmaslik

21-modda. Identifikatsiyalash ma’lumotlarini saqlash

V. YAKUNLOVChI QOIDALAR

22-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlik

23-modda. Nizolarni hal qilish

24-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik

Hujjat 01.01.2006 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ichki nazorat qoidalari maxsus vakolatli davlat organi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishgan holda belgilanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Qonunning 13-moddasiga muvofiq belgilanganidan kamroq summadagi pul mablag‘lari yoki mol-mulk bilan bog‘liq operatsiya, shu operatsiyaning taraflaridan biri:
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi konvensiyasi va Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi Xalqaro konvensiyasiga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi “Adolat” нuquqiy axborot markazi”