LexUZ sharhi
Mazkur qaror O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 5-iyuldagi 176-mh 28-sonli “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaroriga (ro‘yxat raqami 3061, 28.08.2018-y.) asosan 2018-yil 30-noyabrdan o‘z kuchini yo‘qotadi).
“Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 43-son, 451-modda), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 21-apreldagi PQ-331-son “Moliya-iqtisodiy, soliq sohasidagi jinoyatlarga, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishni kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2006-y., 18-son, 147-modda) va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 19-dekabrdagi 355-son “O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi hamda Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo‘yicha davlat inspeksiyasi to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida”gi qaroriga (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2012-y., 52-son, 589-modda) muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:
1. O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2009-yil 13-oktabrdagi 10-8/4270, 33-09-son qarori (ro‘yxat raqami 2032, 2009-yil 3-noyabr) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009-y., 45-son, 490-modda) bilan tasdiqlangan Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalariga ilovaga muvofiq o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilsin.
O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2013-yil 24-iyundagi 34-mh, 14-son qaroriga
ILOVA
ILOVA
“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlar — jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhining rasmiy bayonotlarida xalqaro moliyaviy tizimga xavf tug‘diruvchi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimlarida strategik kamchiliklari mavjud deb belgilangan davlatlar va hududlar;
pochta aloqasi obyekti — pochta aloqasi operatorlarining alohida bo‘linmalari (pochtamtlar, pochta aloqasi bog‘lamalari, bo‘limlari, punktlari, shuningdek boshqa bo‘linmalar);
offshor hudud — imtiyozli soliq rejimini taqdim qiluvchi va (yoki) moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ular haqidagi ma’lumotlarni oshkor etmaslikni va taqdim qilmaslikni ko‘zda tutuvchi davlatlar va hududlar.”.
2. O‘zbek tilidagi matnning 2-bandi to‘rtinchi xatboshisidagi “terrorizmga” degan so‘z “terrorizmni moliyalashtirishga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish xavfi darajasini aniqlash va baholash, shuningdek ularni kamaytirish bo‘yicha choralar ko‘rish;”;
o‘zbek tilidagi matnning uchinchi xatboshisidagi “hujjatlari, ushbu” degan so‘zlar “hujjatlari hamda ushbu” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
“pochta aloqasi sohasidagi qonun hujjatlarini, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi tomonidan qabul qilingan normativ hujjatlar, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini bilishga;”.
“Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari har yili 15-yanvargacha mazkur Qoidalarga rioya etilishi uchun mas’ul shaxslar ro‘yxatini ularning so‘rovnoma ma’lumotlarini ilova qilgan holda O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi hamda Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo‘yicha davlat inspeksiyasiga (bundan buyon matnda Inspeksiya deb yuritiladi) taqdim etadi.”;
ikkinchi xatboshidagi “Davlat aloqa inspeksiyasiga” degan so‘zlar “Inspeksiyaga” degan so‘z bilan almashtirilsin.
“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish xavflarini aniqlash, baho berish, nazorat qilish, boshqarish va ularning darajasini pasaytirish tadbirlarini amalga oshiradilar;”;
“xatarlarni baholash tahlili asosida ichki nazoratni amalga oshirish bo‘yicha tadbirlar dasturlarini ishlab chiqadilar va tasdiqlash uchun rahbariyatga kiritadilar (tasdiqlaydilar);”;
“mazkur Qoidalar va ichki nazoratni amalga oshirish bo‘yicha tadbirlar dasturlarini amalga oshirish jarayonining maxfiyligini ta’minlaydilar;”;
“ichki nazoratni tashkil etish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonun hujjatlari hamda mazkur Qoidalar talablarini buzish holatlarining oldini olish va bartaraf etish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi, Inspeksiya va Departamentning mas’ul shaxslari bilan hamkorlikni amalga oshiradilar.”.
“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga oid xatarlarni aniqlash va baholash, ularni rasmiylashtirish va kamaytirish bo‘yicha tegishli choralarni ko‘rish;”;
“mazkur Qoidalarning 22-bandida qayd etilgan alohida hollarda Departamentga xabar berilishi lozim bo‘lgan operatsiyalarni to‘xtatish;
foydalanuvchilar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni boshqa pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining mazkur Qoidalarga rioya qilish uchun mas’ul bo‘lgan shaxslari bilan almashish;”;
8. 10-banddagi “O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlarda yoxud offshor hududlarda doimiy yashayotgan, turgan yoki ro‘yxatga olingan shaxslar;”;
“Foydalanuvchi tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalarning xususiyati o‘zgarishiga qarab, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchini tegishlicha tekshirish natijalari bo‘yicha to‘plangan ma’lumotlarni hisobga olgan holda tavakkalchilik xavfi darajasini qayta ko‘rib chiqishi lozim.”.
“111. Foydalanuvchini tegishlicha tekshiruvdan o‘tkazilishining kuchaytirilgan choralariga quyidagilar kiradi:
foydalanuvchi haqida qo‘shimcha ma’lumotlar (faoliyat turi, aktivlarining miqdori, ochiq ma’lumotlar bazalari, jumladan Internet tarmog‘i yoki boshqa manbaalar orqali olinishi mumkin bo‘lgan boshqa ma’lumot) olish va foydalanuvchi yoki benefitsiar mulkdor haqidagi ma’lumotlarni tez-tez yangilab borish;
yuboruvchidan pul mablag‘lari manbalari yoki foydalanuvchining moliyaviy holati haqida ma’lumot olish;
pul o‘tkazmalari bo‘yicha rejalashtirilgan yoki o‘tkazilgan operatsiyalar bo‘yicha ma’lumotlar olish;
o‘zbek tilidagi matnning birinchi xatboshisidagi “Foydalanuvchining” degan so‘z “Foydalanuvchi” degan so‘z bilan almashtirilsin;
“xalqaro pul o‘tkazmalari bilan bog‘liq bo‘lgan operatsiyalarda yuboruvchi to‘g‘risidagi ma’lumotlar (jismoniy shaxslarning familiyasi, ismi, otasining ismi, yuridik shaxslarning to‘liq nomi, joylashgan yeri (pochta manzili) va yuboruvchining bank hisobvarag‘i) taqdim etilmaganda yoki to‘liq hajmda taqdim etilmaganda, ularga alohida e’tibor berish va sinchiklab tahlil qilish.”.
13. 29-banddagi “O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi va Davlat aloqa inspeksiyasi” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi va Inspeksiya” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.