19.10.2009 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2020
O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining qarori, 19.10.2009 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2020
Кучга кириш санаси
29.10.2009
Hujjat 18.01.2019 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti qaror qiladilar:
(muqaddima O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Mazkur Qoidalar O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-maydagi PF-5446-son “Budjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligini tubdan oshirish va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoniga muvofiq davlat notarial idoralar (bundan buyon matnda — notarial idoralar deb yuritiladi) va advokatlik tuzilmalari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni tashkil qilish va amalga oshirish tartibini belgilaydi.
(muqaddima O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(1-bandning o‘ninchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(1-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) asosan xatboshilar bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(3-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(3-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(4-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
mazkur Qoidalarning 24-bandida belgilangan mezonlar asosida shubhali operatsiyalarni aniqlash;
Oldingi tahrirga qarang.
(4-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(4-bandning oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(4-bandning o‘n ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
(4-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) asosan xatboshilar bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(9-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(9-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(11-bandning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(15-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
(162-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) asosan kiritilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(231-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(232-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
haqiqiy egasi ushbu bandning ikkinchi va uchinchi xatboshilarida ko‘rsatilgan shaxs bo‘lgan tashkilotlar;
Oldingi tahrirga qarang.
(232-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) asosan to‘qqizinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(234-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
(26-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(261-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(27-bandning ikkinchii xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(28-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(29-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(30-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(31-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(33-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(331-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(34-band O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 15-oktabrdagi 8, 43-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2020-3, 15.10.2018-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 10/18/2020-3/2061-son — 2019-yil 18-yanvardan kuchga kiradi)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.