Акт на состоянии 20.07.2015 00
Перейти на действующаю версию
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» Министерство финансов и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги, утвержденные постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№ 56, 28 (рег. № 2265 от 22 сентября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 38, ст. 394), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9
1. Преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:
абзацы четвертый — девятый считать соответственно абзацами пятым — десятым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
абзац четвертый считать абзацем пятым.
4. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
5. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
абзацы второй — десятый считать соответственно абзацами третьим — одиннадцатым.
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым.
9. Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
10. В пункте 18 слова «юридических и физических лиц» заменить словом «клиента».
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно абзацами семнадцатым и восемнадцатым.
14. В абзацах четвертом, пятом и шестом пункта 26 слова «физического или юридического лица» заменить словом «клиента».
15. Главу V дополнить пунктами 281 и 282 следующего содержания: