В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) Министерство финансов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги, согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№ 56, 28
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О лизинге» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 5, ст. 108), «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги (далее — лизингодатели).
См. предыдущую редакцию.
(преамбула дополнена абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 дополнен абзацем вторым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 дополнен абзацем третьим постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 131-132 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 15 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 18 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(глава III1 введена постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац семьнадцатый пункта 20 исключен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 221 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 26 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 26 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 26 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 281-282 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)