См. предыдущую редакцию.
(наименование постановления в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) Министерство финансов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги, согласно приложению.
(пункт 1 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№ 56, 28
к постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№ 56, 28
См. предыдущую редакцию.
(наименование приложения в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О лизинге», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги (далее — лизингодатели);
(абзац первый преамбулы в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(преамбула дополнена абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 2 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 2 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 2 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацами постановлением Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 4 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 8 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 8 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 81 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 10 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
обеспечивать сохранность и возврат документов, полученных в ходе осуществления внутреннего контроля;
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 10 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 10 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 12 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 121 введен постановлением Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 122 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 13 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 13 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 131 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
получение информации о причинах заключения договора лизинга или ранее заключенных договоров лизинга;
(пункты 131-132 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 133 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 15 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 15 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
(пункт 15 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 18 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 181 введен постановлением Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 191 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 191 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 192 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 192 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
клиенты, реальным владельцем которых является лицо, указанное в абзацах втором и третьем настоящего пункта;
См. предыдущую редакцию.
(пункт 192 дополнен абзацем восьмым постановлением Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 194 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
(глава III1 введена постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 195 введен постановлением Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 196 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 20 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац семьнадцатый пункта 20 исключен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
Приостановление и возобновление операции осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).
(пункт 22 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 221 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 23 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
прекращении отношений с клиентом в соответствии с законодательством или заключенным с ним договором.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 24 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 25 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 251 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 26 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 26 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 26 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 26 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 27 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 28 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 281 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
(пункты 281-282 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 27, 9 (рег. № 2265-1 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 283 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 29 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 29 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года №№ 40, 31 (рег. № 2265-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2265-3/0602)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 291 введен постановлением Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 30 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 31 в редакции постановления Министерства финансов от 10 июня 2021 года № 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17 (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 17.06.2021 г., № 10/21/2265-2/0569)