В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147) Министерство финансов и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 104 и 41
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников.
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44,14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
выявление подозрительных операций на основании критериев, определенных пунктом 24 настоящих Правил и внутренними документами организации;
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацем десятым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5-2 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем пятым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем пятым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем седьмым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
12. Положения пунктов 9, 10 и 11 настоящих Правил распространяются и на работников структурного подразделения по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (при его наличии).
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 14 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(абзацы второй—четвертый пункта 16 исключены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16 дополнен абзацем третьим постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 161-162 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 18 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 21 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22-2 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22-3 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 23 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(глава III1 введена постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 24 исключен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 261 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5 и 30-6 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 32 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 331-332 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)