На основании Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160) и постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147) Министерство финансов и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 103 и 40
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацем десятым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5-2 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 9 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем пятым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 дополнен абзацем вторым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 14 дополнен абзацем третьим постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 14-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 142-143 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 19 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 21 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(глава III1 введена постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 241 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 28-1 — 28-6 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № № 48, 16 (рег. № 2037-1 от 08.07.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 26-27, ст. 224)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 301-302 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года №№ 28, 10 (рег. № 2037-2 от 14.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 15, ст. 188)