См. предыдущую редакцию.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» приказываю:
(преамбула в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
(преамбула в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем тринадцатым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 14 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абазцами приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 2 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 2 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 3 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацами приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 4 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 7 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 7 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем вторым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 9 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем седьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем восьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем девятым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 91 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем четвертым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 11 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 111 введен приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 15 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 171 и 172 введены приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 173 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 174 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 174 дополнен абзацем восьмым приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 176 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
(глава III1 введена приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзацы второй — седьмой пункта 18 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 18 дополнен абзацем девятым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, возобновляют проведение приостановленной операции в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).
(пункт 20 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 201 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 21 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 22 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 23 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 24 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 25 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 26 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 261 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
(пункты 261 и 262 введены приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 27 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 31 июля 2018 года № 36 — Национальная база данных законодательства, 07.09.2018 г., № 10/18/2034-3/1852) — Вступает в силу с 8 декабря 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 271 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)