См. предыдущую редакцию.
(наименование акта в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451), «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г. № 29-30, ст. 278) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147) Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
(пункт 1 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 2009-43, 38
См. предыдущую редакцию.
(наименование приложения в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451), «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
(преамбула в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым постановлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 1 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 1 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 1 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 1 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
3. Организация и осуществление внутреннего контроля возлагается на контролера профессионального участника (далее — контролер), назначаемого в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг (рег. № 1899 от 6 февраля 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 6, ст. 66).
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 4 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 5 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 5 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 5 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 5 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 5 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 5 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 дополнен абзацами постановлением Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 6 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 6 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 6 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 6 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
61. Обучение и повышение квалификации контролеров с целью обеспечения их информированности о последних новинках, включая информацию о современных технологиях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется образовательными учреждениями, осуществляющими повышение квалификации и переподготовку специалистов рынка ценных бумаг, учебные планы и программы которых согласовываются с Агентством в порядке, установленном законодательством.
(пункт 61 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 9 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 9 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 9 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 9 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 11 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем седьмым постановлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2010 года №№ 2010-20, 32 (рег. № 2033-1 от 19.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 47, ст. 436)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем восьмым постановлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2010 года №№ 2010-20, 32 (рег. № 2033-1 от 19.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 47, ст. 436)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 11 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 111 введен постановлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2010 года №№ 2010-20, 32 (рег. № 2033-1 от 19.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 47, ст. 436)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 12 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 12 в редакции постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33 и 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 12 в редакции постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33 и 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 13 в редакции постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33 и 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 дополнен абзацем вторым постановлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 131 введен постановлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
133. Помимо применения указанных в пункте 132настоящих Правил мер по надлежащей проверке клиента, в отношении публичных должностных лиц, выступающих в качестве клиента или бенефициарного собственника клиента, профессиональные участники должны:
(пункты 132-133 введены постановлением Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 17 в редакции постановления Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2010 года №№ 2010-20, 32 (рег. № 2033-1 от 19.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 47, ст. 436)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 181 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 181 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 182 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 182 дополнен абзацем пятым постановлением Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 182 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 184 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
(глава III1 введена постановлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 19 в редакции постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 19 в редакции постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 19 в редакции постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(абзац семнадцатый пункта 19 исключен постановлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33 и 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 19 дополнен абзацем девятнадцатым постановлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2010 года №№ 2010-20, 32 (рег. № 2033-1 от 19.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 47, ст. 436)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 19 дополнен абзацем двадцатым постановлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2010 года №№ 2010-20, 32 (рег. № 2033-1 от 19.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 47, ст. 436)
См. предыдущую редакцию.
Приостановление и возобновление операции осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).
(пункт 21 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 211 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 22 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
23. Сообщения о подозрительных операциях передаются профессиональными участниками в специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня с момента выявления подозрительной операции, в соответствии с требованиями Положения о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № 272.
(абзац первый пункта 23 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 24 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 25 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 26 в редакции постановления Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2010 года №№ 2010-20, 32 (рег. № 2033-1 от 19.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 47, ст. 436)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 27 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 271 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
(пункты 271-272 введены постановлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 30 декабря 2014 года №№ 2014-33, 29 (рег. № 2033-2 от 15.01.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 2, ст. 27)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 28 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 281 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 29 в редакции постановления Агентства по развитию рынка капитала и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года №№ 2019-39, 20 (рег. № 2033-3 от 10.07.2019 г.) — Национальная база данных законодательства, 10.07.2019 г., № 10/19/2033-3/340 — Вступает в силу с 11 октября 2019 года)