См. предыдущую редакцию.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» Министерство юстиции Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
(преамбула в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 г. №№ 10, 39
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в государственных нотариальных конторах (далее — нотариальные конторы) и адвокатских формированиях.
(преамбула в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 1 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 19 мая 2014 года №№ 5, 15 (рег. № 2020-2 от 27.05.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 22, ст. 262)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 1 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 19 мая 2014 года №№ 5, 15 (рег. № 2020-2 от 27.05.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 22, ст. 262)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 3 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 3 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 3 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 4 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 4 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 4 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 4 дополнен абзацами постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 7 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 9 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 9 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 9 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 9 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 11 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем седьмым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем восьмым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем девятым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 19 мая 2014 года №№ 5, 15 (рег. № 2020-2 от 27.05.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 22, ст. 262)
См. предыдущую редакцию.
(раздел II дополнен пунктом 111 постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 15 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 19 мая 2014 года №№ 5, 15 (рег. № 2020-2 от 27.05.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 22, ст. 262)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 161 введен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 19 мая 2014 года №№ 5, 15 (рег. № 2020-2 от 27.05.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 22, ст. 262)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 162 введен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 23 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 231 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 232 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 232 дополнен абзацем девятым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 234 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
(глава III1 введена постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 19 мая 2014 года №№ 5, 15 (рег. № 2020-2 от 27.05.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 22, ст. 262)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 24 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 19 мая 2014 года №№ 5, 15 (рег. № 2020-2 от 27.05.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 22, ст. 262)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 24 дополнен абзацем четырнадцатым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 26 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 261 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 27 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 28 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 29 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 30 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
31. Предоставление информации в специально уполномоченный государственный орган производится по форме, согласно приложению к настоящим Правилам, в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
(пункт 31 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 32 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 33 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 331 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
(пункты 331 и 332 введены постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 19 мая 2014 года №№ 5, 15 (рег. № 2020-2 от 27.05.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 22, ст. 262)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 34 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года № № 8, 43 — Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061 — Вступает в силу с 18 января 2019 года)
См. предыдущую редакцию.
(раздел VI дополнен пунктом 341 постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, в нотариальных конторах и адвокатских формированиях